河南豫光金铅股份有限公司
  第九届董事会提名委员会2024年第一次会议决议

    河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委员会
2024年第一次会议于2024年5月10日以通讯方式召开。根据《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第九届董事会提名委员会对本次
会议关于聘任公司高级管理人员的议案进行审议：
    经审核高级管理人员的个人简历及相关资料，我们认为李新战先生、苗红强
先生、王拥军先生、李晓东先生、翟居付先生、李慧玲女士、高富娥女士具备与
其行使职权相适应的任职条件和资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的
任职资格，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形
及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认
定为不适当人选的情形。
    我们一致同意聘任李新战先生为公司总经理，苗红强先生为公司副总经理，
财务总监，王拥军先生、翟居付先生为公司副总经理，李晓东先生为公司销售总
监，李慧玲女士为董事会秘书，高富娥女士为公司采购总监，并提交公司董事会
审议。




                                            河南豫光金铅股份有限公司
                                                董事会提名委员会
                                                  2024年5月10日
（本页无正文，为公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议签字页）



出席委员签字： 郑远民       张选军       任文艺




                                                      2024 年 5 月 10 日