河南豫光金铅股份有限公司
  第九届董事会提名委员会2024年第二次会议决议

    河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委员会
2024年第二次会议于2024年5月24日以通讯方式召开。根据《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第九届董事会提名委员会对本次
会议关于提名第九届董事会独立董事候选人的事项进行审议。
    经审核第九届董事会独立董事候选人潘慧峰先生的个人履历、过往工作经历
等相关资料，发现其不存在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚
的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定；独立董事候选
人潘慧峰先生拟担任公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办
法》等相关规定的要求。
    经审查，我们一致同意提名潘慧峰先生为公司独立董事候选人，并同意将独
立董事候选人提请公司董事会予以审议。


                                            河南豫光金铅股份有限公司
                                                董事会提名委员会
                                                  2024年5月24日
（本页无正文，为公司第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议签字页）



出席委员签字： 郑远民       张选军       任文艺




                                                      2024 年 5 月 24 日