证券代码：600531          证券简称：豫光金铅          公告编号：临 2024-096

债券代码：110096          债券简称：豫光转债



                   河南豫光金铅股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于
2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面、
电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：
    1、公司 2024 年第三季度报告
    该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公
司 2024 年第三季度报告》。
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
    2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    公司拟使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为
自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-098）。
    同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
三、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十次会议决议
2、公司第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议


特此公告。




                                    河南豫光金铅股份有限公司董事会
                                           2024 年 10 月 30 日