证券代码：600531          证券简称：豫光金铅          公告编号：临 2024-101

债券代码：110096          债券简称：豫光转债



               河南豫光金铅股份有限公司
           第九届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会
议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书
面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表
决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：
    1、关于为控股股东提供担保的议案
    公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司在河南济源农村商业银
行股份有限公司营业部的银行授信提供担保，担保额度为 10,000 万元。内容详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司
关于为控股股东提供担保的公告》（公告编号：临 2024-102）。
    公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过了该议
案，并同意提交公司董事会审议。
    同意：4 票，占投票总数的 80%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：1
票，占投票总数的 20%。（该事项属关联交易，关联董事赵金刚、任文艺、张安
邦、孔祥征回避表决）
    本议案需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。
    2、关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案
    公司拟于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第六次临时股东大会。内容详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于
召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-103）。
    同意：8 票，占投票总数的 88.89%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
1 票，占投票总数的 11.11%。
    三、备查文件目录
    1、公司第九届董事会第十一次会议决议
    2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议


    特此公告。




                                      河南豫光金铅股份有限公司董事会
                                               2024 年 12 月 7 日