河南豫光金铅股份有限公司
              第九届董事会独立董事专门会议
                     2024 年第四次会议决议

    河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专
门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应到独立
董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的
规定，会议合法有效。经与会独立董事通讯表决，一致通过了《关于为控股股东
提供担保的议案》。
    公司为控股股东提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风险可控，不存
在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公
司董事会审议，关联董事应当回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                                 2024 年 12 月 5 日
  （本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议
决议签字页）




  独立董事：




     郑远民              张选军             潘慧峰




                                                2024 年 12 月 5 日