证券代码：600536            证券简称：中国软件          公告编号：2024-092




             中国软件与技术服务股份有限公司
                     关联交易进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、关联交易基本情况
    公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开第八届董事会第十
六次会议、中国软件 2024 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于子公司麒
麟软件增资扩股及公司参与认购的议案》。根据战略与经营发展需要，公司控股
子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟增资扩股募集资金不超过 30 亿元，
其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过 20 亿元，经进场交
易遴选的合格投资人认购不超过 10 亿元。
    根据北京中同华资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的评
估报告，麒麟软件股东全部权益评估值为 83.55 亿元，上述评估结果已经国资备
案。本次公开挂牌价格以该评估值为基础，公司与本次公开挂牌征集到的合格投
资人价格一致，不低于以经国资备案的麒麟软件净资产评估值折算的每注册资本
的价格，最终通过产权交易机构公开挂牌的方式确定。公司持股比例预计由
40.25%提高至 47.23%（按照麒麟软件以上述评估价格增资扩股 30 亿元，公司认
购 20 亿元测算）。如未能在上述评估报告有效期内满足麒麟软件公开挂牌条件，
则由中国软件先期参与认购不超过 20 亿元，认购价格为经国资备案的麒麟软件
净资产评估值折算的每注册资本的价格，公司持股比例预计由 40.25%提高至
51.79%，待满足麒麟软件公开挂牌条件后，继续引入合格投资人，募资不超过
10 亿元，挂牌价格以经重新评估并经国资备案的评估值为基础，最终价格通过
产权交易机构公开挂牌确定。
    公司参与本次增资的金额来源于公司向特定对象发行 A 股股票的募集资金，
若相关发行事项未获批准或募集资金金额不足，公司以自筹资金补足。

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    二、关联交易进展情况
    截至目前，本次增资已经麒麟软件股东会审议通过，麒麟软件遴选外部合格
投资人事项已经国资监管机构批准，已于 2024 年 12 月 30 日在上海联合产权交
易所进行项目挂牌公示。
    特此公告。




                                  中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 30 日




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