证券代码：600537          证券简称：亿晶光电         公告编号：2024-052



                   亿晶光电科技股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
的通知和材料，于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2024
年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长刘强先生主持，公司监事会成员及高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，《公司 2024
年第三季度报告》全文于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）刊登，供投资者查阅。

    特此公告。



                                               亿晶光电科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2024 年 10 月 30 日
                                     1