山煤国际能源集团股份有限公司董事会
          关于独立董事独立性情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等要求，山煤国际能源集团股份有限公司
董事会，就公司在任独立董事辛茂荀、吴秋生、薛建兰、赵
利新的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事辛茂荀、吴秋生、薛建兰、赵利新的任
职经历以及签署的《关于独立性自查情况表》，上述人员未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股
东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系或其他可能影响其进行独立客观判断的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关
要求。



                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                    董事会
                                2024 年 3 月 28 日