山煤国际：山煤国际第八届监事会第九次会议决议公告2024-03-30
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-003 号
山煤国际能源集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 18 日以送达、邮件形式向公
司全体监事发出，本次会议于 2024 年 3 月 28 日在太原市小店区晋阳街 162 号三
层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会
议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如
下：
一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
公司监事会已按规定认真审核了公司《2023 年年度报告及摘要》的全部内
容，并发表如下审核意见：
1、《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中
国证监会的各项规定；
2、《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
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易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财
务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的有关人员有违反保
密规定的行为。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
公司决定向全体股东每10股派发现金股利6.5元（含税），截至公告日，公司
总股本1,982,456,140股,以此计算合计拟派发现金股利人民币1,288,596,491元
（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2024年度。本年度
公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.25%。
监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程
序履行审议程序，符合有关法律、法规、规范性文件相关规定，有利于公司的可
持续发展和满足股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意
将本方案提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
五、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于<2023年度社会责任报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于追加确认2023年度日常关联交易超额部分的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策的变更，是公司根据财政部统一会计制度的
要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本
次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司利益及中小股东合法权益的情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 28 日
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