证券代码：600546       证券简称:山煤国际        公告编号：临 2024-035 号




             山煤国际能源集团股份有限公司
         第八届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月14日以送达、邮件形式向
公司全体董事发出，本次会议于2024年10月24日在太原市小店区晋阳街162号三
层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会
议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与
会董事认真审议，形成董事会决议如下：

    审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                        山煤国际能源集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2024 年 10 月 24 日




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