股票代码：600549            股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2024-009

                     厦门钨业股份有限公司
 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关文件
                    二次修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年度向特定对象发行A股
股票（以下简称“本次发行”）。公司于2023年5月18日召开第九届董事会第二十六
次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象
发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。公司于2023年7月18日召开第九届
董事会第二十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023
年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。公司
于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度
向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。详见公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    根据相关法律法规、规范性文件以及 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司
于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于<厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（二次修订稿）>的议案》《关于<厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<厦门钨业股份有限
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订
稿）>的议案》等相关议案。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案（二次修订稿）》及相关文件。
    为便于投资者理解和查阅，现将本次发行预案及相关文件修订的主要内容说明
如下：
    （一）《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》的主要修订情况

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 序号        预案章节               章节内容                    主要修订情况
                             本次发行审批程序、发行
  1     特别提示                                    更新审批程序、发行方案等
                             方案等
  2     第一节               发行人基本情况           更新公司注册资本信息
  3     第一节               本次发行的背景和目的     更新本次发行的目的
                             本次向特定对象发行股票 更新认购对象情况；更新募集资金规模
  4     第一节
                             方案概要               及用途
                             本次发行方案尚需呈报批
  5     第一节                                      更新本次发行审批程序
                             准的程序
  6     第三节               本次募集资金的使用计划 更新募集资金规模及用途
                             本次募集资金投资项目情   更新“1,000亿米光伏用钨丝产线建设
  7     第三节
                             况                       项目”项目土地情况、项目审批情况
                             董事会关于本次发行对公
  8     第四节                                        更新本次股票发行的相关风险说明
                             司影响的讨论与分析
                             本次发行摊薄即期回报对   更新本次发行对公司主要财务指标的影
  9     第六节
                             公司主要财务指标的影响   响

      （二）《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告（修订稿）》的主要修订情况
 序
             报告章节               章节内容                       主要修订情况
 号
        一、本次发行的背景                              更新公司有息负债规模、资产负债
  1                          本次发行股票的目的
        和目的                                          率
        三、本次发行对象的
  2     选择范围、数量和标   认购对象情况               更新认购对象
        准的适当性
        六、本次发行方案的
  3                          本次发行审批情况           更新本次发行审批情况
        公平性、合理性
        七、本次发行对原股                            更新本次发行对公司财务指标的影
        东权益或者即期回报   本次发行对公司财务指标的 响；更新公司从事募集资金投资项
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        摊薄的影响以及填补   影响                     目在人员、技术、市场等方面的储
        的具体措施                                    备情况

      （三）《关于<厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的主要修订情况

 序号        报告章节               章节内容                    主要修订情况
        一、本次募集资金的 本次发行募集资金规模及
  1                                               更新本次发行募集资金规模及用途
        使用计划           用途
                                                  更新“1,000亿米光伏用钨丝产线建设
        二、本次募集资金投 募集资金投资项目具体情
  2                                               项目”项目土地情况、项目审批情况；
        资项目情况         况
                                                  更新“补充流动资金”基本情况


      特此公告。



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    厦门钨业股份有限公司
           董事会
       2024 年 2 月 1 日




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