证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2024-043
厦门钨业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21
层本公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 646,789,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.6036
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事王丹女士、独立董事叶小杰先生通过视
频方式参会，董事吴高潮先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 8 人，监事会主席许继松先生、监事会副主席余牧
1 / 12
先生通过视频方式参会；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,907,443 99.8636 757,140 0.1170 124,995 0.0194
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,907,443 99.8636 757,140 0.1170 124,995 0.0194
3、 议案名称：《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,907,243 99.8635 757,840 0.1171 124,495 0.0194
4、 议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》
2 / 12
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,907,443 99.8636 757,140 0.1170 124,995 0.0194
5、 议案名称：《2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,034,738 99.8832 754,340 0.1166 500 0.0002
6、 议案名称：《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,915,371 99.8648 874,207 0.1352 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度厦钨新能为其子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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A股 644,466,282 99.6407 2,323,292 0.3592 4 0.0001
8、 议案名称：《关于提供反担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 193,883,600 98.8158 2,323,292 1.1841 4 0.0001
9、 议案名称：《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,449,056 99.6137 757,840 0.3863 0 0.0000
10、 议案名称：《关于签订日常关联交易框架协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,031,738 99.8828 757,840 0.1172 0 0.0000
11、议案名称：《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
11.01 议案名 称：《关 于调 整 2024 年度与 日本 联合材 料公 司及 TMA
4 / 12
Corporation 日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 595,311,593 99.8728 757,840 0.1272 0 0.0000
11.02 议案名称：《关于增加 2024 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限
公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,031,738 99.8828 757,840 0.1172 0 0.0000
11.03 议案名称：《关于调整 2024 年度与江西巨通实业有限公司日常关联
交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 195,449,056 99.6137 757,840 0.3863 0 0.0000
12、议案名称： 关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》
审议结果：通过
5 / 12
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,031,738 99.8828 757,340 0.1170 500 0.0002
13、议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,907,243 99.8635 757,840 0.1171 124,495 0.0194
14、议案名称：《关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 646,031,738 99.8828 757,840 0.1172 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 黄长庚 645,464,410 99.7951 是
15.02 王丹 645,827,830 99.8513 是
6 / 12
15.03 侯孝亮 645,691,630 99.8302 是
15.04 谢小彤 645,841,610 99.8534 是
15.05 吴高潮 645,842,046 99.8535 是
15.06 钟可祥 645,876,810 99.8588 是
2、 关于选举第十届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
16.01 程文文 645,032,777 99.7283 是
16.02 叶小杰 646,012,315 99.8798 是
16.03 朱浩淼 645,865,515 99.8571 是
3、 关于选举第十届监事会非职工监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
17.01 陈芬清 645,956,639 99.8712 是
17.02 陈光鸿 637,415,186 98.5506 是
17.03 李翔 637,415,186 98.5506 是
17.04 聂鑫森 645,956,639 99.8712 是
17.05 王文艳 645,956,639 99.8712 是
17.06 余牧 637,554,986 98.5722 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《2023 年度利
5 73,520,382 98.9837 754,340 1.0156 500 0.0007
润分配方案》
7 / 12
《 关 于 聘 请
2024 年度会计
6 73,401,015 98.8230 874,207 1.1770 0 0.0000
师事务所的议
案》
《关于 2024 年
度厦钨新能为
7 71,951,926 96.8720 2,323,292 3.1279 4 0.0001
其子公司提供
担保的议案》
《关于提供反
8 担 保 暨 关 联 交 71,951,926 96.8720 2,323,292 3.1279 4 0.0001
易的议案》
《关于签署<股
权托管协议>暨
9 73,517,382 98.9796 757,840 1.0204 0 0.0000
关联交易的议
案》
《关于签订日
10 常 关 联 交 易 框 73,517,382 98.9796 757,840 1.0204 0 0.0000
架协议的议案》
《关于调整
2024 年度与日
本联合材料公
11．01 司及 TMA 22,797,237 96.7826 757,840 3.2174 0 0.0000
Corporation 日
常关联交易预
计的议案》
《 关 于 增 加
2024 年度与中
11.02 73,517,382 98.9796 757,840 1.0204 0 0.0000
稀厦钨（福建）
稀土矿业有限
8 / 12
公司日常关联
交易预计的议
案》
《 关 于 调 整
2024 年度与江
西巨通实业有
11.03 73,517,382 98.9796 757,840 1.0204 0 0.0000
限公司日常关
联交易预计的
议案》
《关于回购并
注销部分 2020
年限制性股票
12 激 励 计 划 已 获 73,517,382 98.9796 757,340 1.0196 500 0.0008
授但尚未解锁
的限制性股票
的议案》
《关于为公司
及董事、监事、
124,4
13 高 级 管 理 人 员 73,392,887 98.8120 757,840 1.0203 0.1677
95
购买责任险的
议案》
《关于 2023 年
14 度董事、监事薪 73,517,382 98.9796 757,840 1.0204 0 0.0000
酬的议案》
《关于选举第
十届董事会非
15.01 72,950,054 98.2158
独立董事的议
案》-黄长庚
15.02 《 关 于 选 举 第 73,313,474 98.7051
9 / 12
十届董事会非
独立董事的议
案》-王丹
《关于选举第
十届董事会非
15.03 73,177,274 98.5217
独立董事的议
案》-侯孝亮
《关于选举第
十届董事会非
15.04 73,327,254 98.7237
独立董事的议
案》-谢小彤
《关于选举第
十届董事会非
15.05 73,327,690 98.7242
独立董事的议
案》-吴高潮
《关于选举第
十届董事会非
15.06 73,362,454 98.7711
独立董事的议
案》-钟可祥
《关于选举第
十届董事会独
16.01 72,518,421 97.6347
立董事的议案》
-程文文
《关于选举第
十届董事会独
16.02 73,497,959 98.9535
立董事的议案》
-叶小杰
《关于选举第
16.03 73,351,159 98.7558
十届董事会独
10 / 12
立董事的议案》
-朱浩淼
《关于选举第
十届监事会非
17.01 73,442,283 98.8785
职工监事的议
案》-陈芬清
《关于选举第
十届监事会非
17.02 64,900,830 87.3788
职工监事的议
案》-陈光鸿
《关于选举第
十届监事会非
17.03 64,900,830 87.3788
职工监事的议
案》-李翔
《关于选举第
十届监事会非
17.04 73,442,283 98.8785
职工监事的议
案》-聂鑫森
《关于选举第
十届监事会非
17.05 73,442,283 98.8785
职工监事的议
案》-王文艳
《关于选举第
十届监事会非
17.06 65,040,630 87.5670
职工监事的议
案》-余牧
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案全部通过，其中，议案 8《关于提供反担保暨关联交易的
11 / 12
议案》、议案 9《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》和议案 11.03《关
于调整 2024 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》为关联交
易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司按规定实施回避表决，福建省潘
洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决；议案
11.01《关于调整 2024 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 日常关联交
易预计的议案》为关联交易议案，股东日本联合材料公司按规定实施回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：陈峰、陈宓
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《厦门钨业股份有限公司章
程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决
程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日
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