股票代码：600549         股票简称：厦门钨业       公告编号：临-2024-068

                     厦门钨业股份有限公司
            第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届监事会第三次会议在
厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件及
专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔先生主持，应到监事 9
人，实到监事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度总
裁班子工作报告》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年半年
度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《厦门钨业 2024 年半年度报告》及《厦门钨业 2024 年半年度报告摘要》。
    监事会对董事会编制的《2024 年半年度报告及其摘要》进行了审核，并发表
审核意见如下：
    1、公司《2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
    2、公司《2024 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管
理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，没有发现参与《2024 年半年度报告及其摘要》的编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。


                                              厦门钨业股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2024 年 8 月 23 日