时代出版：时代出版2023年度董事会工作报告2024-04-17
编号：DSH-07-06
时代出版会议文件 日期：2024-04-15
时代出版传媒股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》
等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实、勤勉
履行各项职责，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东大会的各
项决议，持续完善公司治理，规范运作，科学决策，推动了公司
持续、稳定、健康的发展，充分维护了公司和全体股东的利益。
现对公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下：
一、2023 年董事会履职情况
报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事
规则》等的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和
股东负责的精神，出席公司的重要会议，在股东大会决议及授权
范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，根据
信息披露要求，完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保向
股东和潜在投资者提供真实、准确、完整的公司经营信息。
（一）董事会会议召开情况
2023 年，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批
决策程序，共召开 5 次会议，其中以现场表决方式召开 1 次，以
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通讯表决方式召开 4 次，共审议了 29 项议案或报告，所审议的
议案均全部审议通过，未有否决议案，会议的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符
合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况
如下表：
会议届次 召开日期 会议决议
1.审议通过了《关于选举公司第七届董事会
董事长的议案》
2.审议通过了《关于选举公司第七届董事会
副董事长的议案》
3.审议通过了《关于选举董事会审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略
第七届董事会
2023/1/11 委员会、编辑委员会组成人员的议案》
第一次会议
4.审议通过了《关于聘任公司总经理、董事
会秘书的议案》
5.审议通过了《关于聘任公司副总经理、副
总编辑的议案》
6.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表
的议案》
1.审议通过了《关于使用自有闲置资金购买
第七届董事会 理财产品的议案》
2023/2/9
第二次会议 2.审议通过了《关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的议案》
1.审议通过了《关于公司 2022 年度董事会
工作报告的议案》
第七届董事会 2.审议通过了《关于公司 2022 年度总经理
2023/4/26
第三次会议 工作报告的议案》
3.审议通过了《关于<2022 年年度报告>及
<2022 年年度报告摘要>的议案》
2
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4.审议通过了《关于 2022 年度财务决算报
告的议案》
5.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
6.审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度
报告>的议案》
7.审议通过了《关于为全资子公司银行综合
授信提供担保的议案》
8.审议通过了《关于公司 2022 年度内部控
制审计报告的议案》
9.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》
10.审议通过了《关于公司 2022 年度独立董
事述职报告的议案》
11.审议通过了《关于 2022 年度董事会审计
委员会履职情况报告的议案》
12.审议通过了《关于<公司 2022 年度社会
责任报告>的议案》
13.审议通过了《关于对外提供委托贷款的
议案》
14.审议通过了《关于公司 2022 年度内部控
制评价报告的议案》
15.审议通过了《关于公司预计 2023 年度日
常关联交易的议案》
16.审议通过了《关于 2022 年度利润分配方
案的议案》
17.审议通过了《关于召开 2022 年年度股东
大会的议案》
1.审议通过了《关于<2023 年半年度报告>
第七届董事会 及<2023 年半年度报告摘要>的议案》
2023/8/24
第四次会议 2.审议通过了《关于为全资子公司新增银行
综合授信提供担保的议案》
3
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3.审议通过了《关于召开 2023 年第三次临
时股东大会的议案》
第七届董事会 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的
2023/10/27
第五次会议 议案》
（二）召集股东大会情况
2023 年度，公司召开股东大会 4 次，其中：1 次年度股东大
会，3 次临时股东大会，共形成决议 13 项，公司股东大会的召
集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的
规定，所有议案全部审议通过。股东大会决议均已得到执行或实
施。
会议届次 召开日期 会议决议
1.审议通过了《关于选举第七届董事会非独
立董事的议案》
2023 年第一次 2.审议通过了《关于选举第七届董事会独立
2023/1/11
临时股东大会 董事的议案》
3.审议通过了《关于选举第七届监事会非职
工监事的议案》
2023 年第二次 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理
2023/2/28
临时股东大会 财产品的议案》
1.审议通过了《关于公司 2022 年度董事会
工作报告的议案》
2.审议通过了《关于公司 2022 年度监事会
工作报告的议案》
2022 年年度股
2023/5/19 3.审议通过了《关于公司<2022 年年度报
东大会
告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
4.审议通过了《关于 2022 年度财务决算报
告的议案》
5.审议通过了《关于 2022 年度利润分配方
4
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案的议案》
6.审议通过了《关于为全资子公司银行综合
授信提供担保的议案》
7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》
8.审议通过了《关于公司独立董事 2022 年
度述职报告的议案》
2023 年第三次 审议通过了《关于为全资子公司新增银行综
2023/9/11
临时股东大会 合授信提供担保的议案》
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
董事会专门委员会全年共召开会议 6 次，其中：审计委员会
5 次，薪酬与考核委员会 1 次。各专门委员会结合各自的专业特
长，发挥专业职能作用，为董事会决策提供了专业的参考意见和
建议。
审计委员会履行了监督、检查职责，对公司年度财务报告、
半年度财务报告、季度财务报告、年度内部控制报告、续聘会计
师事务所等事项进行了专业、认真审议，对会计师事务所的年审
工作进行了沟通、指导与监督。
薪酬与考核委员会根据公司董事、监事及高级管理人员的主
要职责权限、公司经营业绩情况及考核指标情况，审查了公司董
事、监事及高级管理人员年度业绩考核及薪酬发放情况。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》、
公司《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关法律法规规
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定，本着客观、公正、独立的原则，积极出席股东大会、董事会
及专门委员会会议，认真审阅议案资料，忠实、勤勉地履行独立
董事职责和义务，独立行使职责，充分发挥各自专业知识为公司
建言献策，切实增强了公司决策的科学性和合理性，有效保证了
公司运作的合规性和公平性，真切维护了公司整体利益和全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
（五）信息披露工作情况
2023 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，真
实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，按时完成了定期
报告披露工作，并根据公司实际情况，发布会议决议等临时公告，
确保投资者及时、全面了解公司的重大事项和经营情况。
公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的要求，确保
公司内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正。2023
年度，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信
息披露前利用内幕信息买卖公司证券的情况。
（六）投资者关系管理工作
公司充分尊重和维护广大投资者的合法权益，一直高度重视
投资者关系管理工作。公司通过多种方式和渠道，持续加强与广
大投资者的沟通和交流，与投资者形成良好的互动互信关系，切
实保障广大投资者的知情权。伴随课后服务业务的发展，时代出
版在资本市场受到广泛关注，公司与各大机构研究员及投资者进
行密切沟通，解答他们关心的问题，宣贯公司“头号工程”发展
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战略，资本市场对时代出版原有的传统国有出版企业的固有印象
发生转变。
公司注重加强对投资者的回报，与股东分享公司发展成果，
报告期内，公司提高每股分红率，向全体股东每 10 股派现金股
利人民币 2.50 元（含税）。合计派发现金股利 1.21 亿元(含税)，
占归属于上市公司普通股股东净利润的 35.17%。
二、2023 年董事会工作成效
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全
面贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想，强化导向管理，
聚焦出版主业，狠抓项目落实，守正创新、主动作为，强势开启
课后服务等重点业务领域，加快推进公司优化结构、转型升级。
2023 年度，公司实现营业收入 86.43 亿元，较上年增长
13.03%，实现归属于上市公司股东净利润 5.55 亿元，较上年增
长 61.21%，主要经营指标实现两位数增长，创历史新高。公司
首次入选“全国文化企业 30 强”，成为出版业界第一家以上市
公司为主体入选的企业，高质量发展迈上新台阶。
（一）市场占有率保持稳定，教材服务工作扎实高效
公司坚持“市场为本、服务为基”，全力做好教材培训、印
制、质检等各项工作，确保公司教材市场占有率保持稳定。公司
聚力印制管理，确保教材印制质量，统筹协调，保障 2023 年春
和 2023 年秋“课前到书、人手一册”的任务圆满完成。配合开
展人教版等教材全国性学科培训活动，积极组织省市县相关学科
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教研员参加全国性培训活动近 30 场，强化服务能力，扩大时代
出版代理教材的市场影响力。
（二）持续打造出版高峰，精品获奖图书不断涌现
品牌更响。公司首次入选“全国文化企业 30 强”；8 家出版
单位入选 2023-2024 年度“国家文化出口重点企业”，名列全国
地方出版集团第一；蝉联全国报刊编校技能大赛一等奖；“时代
之光”出版平台启动建设。获奖更多。全年出版新书 1789 种，
印制图书 9602 种，高质量出版能力大幅提升。公司建立精品战
略传导链、精品内容供给链和精品力作传播链，围绕“时代之光”
活动品牌和“时代好书”产品品牌，全方位提升公司精品出版影
响力和传播力。《谱写发展奇迹：新中国重大经济成就精讲》等
3 部作品入选“中国好书”；《梅文鼎全集》等 4 部作品荣获第八
届中华优秀出版物奖；《万花筒》等 3 种选题入选 2023 年主题出
版重点出版物选题；《对口支援：大国治理的中国经验》等 10 个
项目入选 2023 年度国家出版基金资助项目；《中国共产党群众路
线：开创和发展》等 9 个项目入选“十四五”国家重点出版物出
版规划增补目录；《江南女性别集七编》等 2 种出版物入选国家
古籍整理出版资助项目。《创新合肥：科学家的故事》等 35 个项
目入选省“十四五”重点出版物规划（2023 年）。“走出去”更
广。《桦皮船》等 19 个项目入选经典中国国际出版工程、丝路书
香工程等四大国家级“走出去”重点工程；启动时代出版马来西
亚中心、沙特中心、德国中心、希腊中心。排名更高。据权威数
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据统计，在整体零售市场，公司计算机、艺术、少儿、大农业 4
类图书排名进入全国前十，大农业类较往年上升 6 名，安徽少年
儿童出版社位居实体渠道少儿市场第一名。
（三）聚焦教育服务领域，开拓市场增量空间
公司根据教育部“双减”政策要求，进军校内素质教育课后
服务业务领域，市场占有率不断提升，业务开拓强势开启，全面
推进“二次创业”。公司将课后服务业务作为“头号工程”，发挥
出版内容优势，把课程建设摆在重要位置，研发原创精品课程近
100 门，课程内容竞争力显著增强。坚持“拓市场+多变现”两
手抓，实现从跟跑、并跑到领跑的跨越。截至目前，服务省内
10 个地市、6000 余所中小学及幼儿园、近 300 万学生。
公司成立全资子公司时代教育发展公司，统筹规划一体推
进，促进了课后服务市场开拓、多元延伸，业务范畴从单一课后
服务向书香阅读、研学实践、劳动教育等综合教育服务业务延伸，
推动豚宝宝早教产品、文旅服务等在合肥、亳州等区域落地，研
学业务在亳州、宣城、阜阳等区域落地，安徽新华印刷股份有限
公司研学基地全年接待 2.2 万人次。公司有效利用课后服务业务
渠道优势，反哺出版主业，成效逐步显现。
（四）打造数字出版精品项目，搭建出版融合发展推进体系
融合出版获殊荣，《升金湖的鸟》《安徽非遗》入选第八届中
华优秀出版物电子出版物奖，《乳娘》入选国家级数字出版精品
遴选推荐计划。《安徽民歌国家级非物质文化遗产集萃》等 5 个
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项目入选中华民族音乐传承出版工程精品出版项目。融合技术强
话语，牵头编制《新闻出版知识服务知识元提取》等两项国家标
准、《书刊数字化管理规范》一项地方标准，参与编制《有声读
物》国家标准。申请专利 10 项。安徽新华印刷股份有限公司入
选“国家印刷示范企业”，为长三角地区唯一入选企业；教材绿
色印刷数字化技术完成升级改造。融合项目拓空间。“出版融合
发展创新示范基地”“国家级文化和科技融合示范基地”两个项
目总投资过亿元，完成结项验收。公司积极应用新技术，搭建了
基于 ChatGPT 3.5 的文本和图片 GC 机器人，赋能出版在图片加
工、封面设计、文字处理、数据管理等方面的应用，推进胆固醇
彩色电子纸技术的出版应用。探索 AI、VR、MR 等新技术在出版
领域的应用，打造“安徽革命文物 VR 虚拟展厅”等沉浸式虚拟
现实阅读体验项目。
（五）获得稳定投资收益，提升公司资本市场形象
公司有效开展资本运作，审时度势，适时退出部分股权投资
项目，相较初始成本，整体投资回报率达 55.84%，回笼资金 1.05
亿元。按期收回 8 笔委托贷款及可转债，累计收回本金 4.21 亿
元，确保了公司资金安全及投资收益。通过股权投资与委贷项目，
公司 2023 年度共取得投资收益 5,579.91 万元（相较原始投资成
本）。
公司董事、高级管理人员积极主动参与业绩说明会，与中小
投资者进行沟通交流，拉近与中小投资者之间距离，让投资者更
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深入全面地了解公司有关发展和经营情况，保障投资者合法权
益，发挥上市公司的社会责任，有效提升公司资本市场形象。年
度利润分配金额不断提升，拟实施每 10 股派 5 元转增 4 股的利
润分配及资本公积金转增股本事项，共计派息 2.42 亿元，公司
股本增加 1.94 亿股，与投资者共享本公司高质量发展成果，切
实增强对于投资者的有效回报。
（六）全面提升公司治理，管理质效更加显著
2023 年，顺利完成董事会、监事会换届工作，加强公司董
事、监事、高级管理人员规范运作意识及专业履职能力，增强公
司规范治理，完善独立董事工作机制，继续保持信息披露数据准
确、内容完整、时效及时、规则严谨。
公司强化审计监督，组织开展 24 家单位内控审计及整改，
先后开展出版物报废审计、清算注销审计、工程基建项目审计等
专项审计；强化财务监管，对所属二级单位及其子公司从财务管
理制度、预算管理及绩效考核等五个方面开展财务大检查，规范
管理堵塞漏洞；加强贸易管控，对交易额占比较大的供应商和客
户开展尽职调查，提出风险防控建议；强化资产管理。统筹管理
公司本部房产及仓库，理顺委托运营管理模式，提高出租管理效
率，盘活存量资产；进一步规范图书报废流程。制定图书库存评
测指标体系，优化图书库存管理。起草印刷工价修订办法，推进
工价改革。通过上述一系列举措，降本增效成果显著，有效降低
经营风险。
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三、2024 年董事会重点工作
（一）聚焦出版主业，增强核心功能
一是精品出版方面。持续做好系列精品出版工程，履行出版
使命，努力争取国家级出版奖项。打造更多高品质畅销图书，满
足人民日益增长的美好阅读需求，不断做强出版事业、做大出版
产业。
二是重点项目方面。把抓优质项目作为核心工作，坚定不移
推进九大出版中心建设，谋划一批短中长期重点项目，打造优质
标杆性项目。推进重大出版工程，做好《安徽文库》等重大主题
出版物的编辑出版工作。进一步谋划推进“时代之光”“海外文
化+”平台建设，充分利用总编辑领航会议等平台，抓实重点项
目。
三是新技术应用方面。通过加强新技术的应用，努力开辟出
版新领域新赛道，塑造新动能新优势，加速数据整合，建立信息
化管理体系。主动学习应用 ChatGPT、区块链等技术，自主研发
数字出版共性技术。围绕课后服务平台、版权资源管理平台、数
字教材平台等“新基建”平台，加速迭代开发，拓宽应用赛道，
巩固技术防护城墙，推动出版高端化、智能化、绿色化转型。
（二）聚焦课后服务，拓展创新动能
一是提升业务覆盖面。加快业务“由点及面”转变，发挥品
牌优势，坚持内容为王、平台打法、技术支撑、渠道融合，加大
课后服务在安徽省内覆盖率，重点推进业务变现，形成市场业务
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增量。
二是提升平台服务功能。加快“课后服务平台”向“校园综
合服务平台”转变，增加平台的校服、学生餐、期刊征订、智慧
教育建设等综合服务功能，全面嫁接心理健康平台、校园安防平
台功能。制定个性化学校平台，根据数据形成课程、师资、机构
等排行榜，增强课后服务供应链自主可控能力，保障平台发展安
全。
三是提升渠道转化能力。借鉴公司教材业务与课后服务业务
互动促进的成功案例，打造切实可行的自助渠道方案，加快研发
高质量精品课后服务特色课程，深耕渠道建设，建立直营学校联
系点。
四是提升项目延伸拓展。充分发挥课后服务孵化项目、引流
项目功能，强力推进“课后服务+”，重点挖掘项目拓展，拓展特
色课程、研学等业务，进而拓展“德智体美劳”学科外培训服务
业务。
（三）聚焦内控管理，防范经营风险
一是强化规范管理。持续完善体系建设，降低经营风险。持
续推动子公司“瘦身强体”工作，整合资源，轻装上阵。对公司
所属贸易类子公司，强化风险管控，紧盯业务进展，实施“逾期
熔断”机制，加强应收账款回收，稳妥开展新业务。
二是强化内控建设。深化内控管理体系执行，做好前期内控
建设成果运用，加强合同管理，增强资金监管，做好结构优化、
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风险防控等工作。
三是强化激励机制。加快推进薪酬制度改革，完善薪酬体系
建设，突出“一岗一考核、个性化定制”，充分调动员工积极性。
树立鲜明用人导向，在指标落实、重点项目、防范风险的实战中
选才，打造有战斗力的人才队伍。
（四）规范信息披露工作，维护广大投资者权益
公司董事会将紧跟最新的法律法规、相关规范性文件及上市
公司监管要求，持续深入学习，提升管理能力和经营水平，严格
规范对外发布公司重大信息，坚持信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平原则，不断提高信息披露质量，让投资者能够及时、
全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息，提
升公司治理及运营透明度，切实维护投资者权益。
持续深化投资者关系管理，通过多渠道加强对外沟通，及时
掌握投资者的核心诉求及对公司经营管理方面的建议，维护公司
资本市场形象，增强投资者对公司发展的信心。
公司董事会将紧紧围绕公司发展战略和经营计划，扎实做好
董事会日常工作，严格落实股东大会的各项决议，不断提高管理
能力，科学运作，继续维护公司和广大投资者的合法权益。
2024 年 4 月 15 日
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