时代出版传媒股份有限公司

     时代出版传媒股份有限公司独立董事
       2023年度述职报告（孟枫平）

    作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市规则》《公司章程》、公司《董事会议事
规则》及《独立董事制度》等有关法律、法规、规章制度的规定
和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立
董事的职责和义务，充分发挥独立董事参与公司决策、监督制衡
和专业咨询的作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，
维护了公司及全体股东的合法权益。现将我 2023 年度履职情况
汇报如下：
    一、独立董事基本情况
    孟枫平，硕士研究生、教授，现任时代出版独立董事、时代
出版董事会审计委员会主任、安徽农业大学会计专业硕士点负责
人，为安徽省政协第十二届委员，1990 年 7 月至 1993 年 12 月
任职于合肥农村经济管理干部学院，自 1994 年 1 月起一直任教
于安徽农业大学，目前兼任安徽泗县农村商业银行股份有限公司
独立董事、安徽省天然气开发股份有限公司独立董事，拥有丰富
的会计、经济、管理等方面的理论和实践经验。




                            1
              时代出版传媒股份有限公司
     本人符合证券监管机构关于独立董事任职资格和独立性的
要求，不存在可能影响独立性的相关情况。
     二、2023 年度履职情况
     （一）出席董事会、股东大会情况
     2023 年度，公司共召开 5 次董事会，其中以现场会议方式
召开会议 1 次、通讯方式召开会议 4 次；公司全年召开 4 次股东
大会。本人出席董事会、股东大会情况：亲自出席董事会 1 次、
以通讯方式参加董事会 4 次，出席股东大会一次。我积极参加公
司召开的董事会、股东大会及组织召开审计委员会会议，对公司
董事会提出的各项相关议案进行了认真的核查并独立发表意见，
公司的各项决策能够按照《公司法》、《公司章程》等相关规定
履行决策程序，我未对公司董事会议案提出反对或弃权票。
     （二）发表独立意见情况
序号 发表独立意见时间                 发表独立意见事项
 1     2023 年 1 月 11 日 关于提名及聘任高管的独立意见；关于
                           选举董事长、副董事长、专门委员会的
                           独立意见
 2     2023 年 2 月 9 日   关于使用自有闲置资金购买理财产品
                           的独立意见
 3     2023 年 4 月 26 日 关于 2022 年度利润分配方案的独立意
                           见；关于公司 2022 年度内部控制评价
                           报告的独立意见；关于公司为子公司银



                              2
               时代出版传媒股份有限公司

                         行综合授信提供连带责任担保的独立
                         意见；关于公司预计 2023 年度日常关
                         联交易的独立意见；关于公司预计
                         2023 年度日常关联交易的事前认可意
                         见；关于会计政策变更的独立意见；关
                         于续聘会计师事务所的独立意见；关于
                         续聘会计师事务所的事前认可意见
 4     2023 年 8 月 24 日 关于为全资子公司新增银行授信提供
                         连带责任担保的独立意见
     （三）参加董事会专门委员会会议情况
     2023 年，我组织参加了 5 次董事会审计委员会会议、1 次薪
酬与考核委员会会议，均未投出反对与弃权票。公司董事会及下
属专门委员会能够按照《公司章程》、董事会及各专门委员会议
事规则要求规范运作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各
自职责。
     （四）与内部审计机构和会计师事务所的沟通
     本人作为公司审计委员会主任委员及独立董事，时刻与公司
审计部门保持沟通，关注公司内部审计状况。公司能够按照制定
的内控实施方案开展工作，建立健全内控制度，并聘请外部审计
机构对内控情况进行审计，未发现存在内部控制设计或执行方面
的重大缺陷。




                             3
               时代出版传媒股份有限公司
    在公司 2022 年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严
格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在年审
会计师进驻现场审计之前，我组织年报审计沟通会议，协同其他
审计委员会成员与财务、事务所协商确定年度财务报告审计工作
的时间安排，对公司年度审计工作计划、年度内部控制评价方案
等事项进行了沟通。在年审会计师进场开展审计工作后对审计进
展情况等事项进行了跟踪与监督，并督促年审会计师按工作进度
及时完成年报审计工作。在审计工作完成后，召开了审计委员会
会议，对公司审计报告及审计工作总结、财务决算报告、内控自
我评价报告和内控审计报告等事项进行了审议评估，同时履行独
立董事职责，对职责范围内的事项进行审议，发表事前认可意见
和独立意见。
    （五）与中小股东沟通交流情况
    2023 年 6 月，我参加了公司 2022 年度业绩说明会，与中小
股东进行线上交流，回答投资者问答，让投资者更全面深入地了
解了公司 2022 年度经营成果、财务状况。我也积极参加公司股
东大会，向股东传递公司经营信息，监督会议流程及决策，维护
广大投资者，尤其是中小股东的合法权益。
    （六）在公司现场工作及公司配合情况
    除现场出席董事会及专门委员会会议、股东大会外，公司的
经营层也能够及时地向我们通报公司经营及财务情况，邀请我们




                            4
             时代出版传媒股份有限公司
实地考察公司，走进公司财务部门、审计部门、业务部门等，让
我们能够畅通地掌握公司的经营动态。
    公司设立有专门的证券事务部门，能够很好地配合我们开展
工作，我们与公司日常能够做到双向沟通，我们的履职过程中非
常通畅。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
     (一)应当披露的关联交易
    作为公司的独立董事，我根据《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规、制度的
规定，对公司预计 2023 年度日常关联交易的议案进行了事前审
查，认为：公司预计 2023 年度日常关联交易事项遵循了诚实信
用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，符合全体股东的
利益，不存在因此而损害公司及全体股东利益的情形。
    我对该事项也发表了独立意见。认为：公司 2023 年度将与
安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公
司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产
管理、宣传推广等类别的日常关联交易，符合《公司法》《证券
法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；相关董事会会议
的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其
他董事全票通过；预计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正
的原则，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。



                              5
             时代出版传媒股份有限公司
    （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
    1.会计政策变更
    我对关于公司会计政策变更的事项进行了审查。认为：公司
依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够使公司财务报告
更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次
会计政策变更。
    2.为所属子公司银行综合授信提供担保
    我对公司为子公司银行综合授信提供连带责任担保的事项
进行了审查，认为：公司为所属子公司银行综合授信提供担保，
是在所属子公司流动资金需求的基础上，经合理预测而确定的，
符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略，担保风险在公司
的可控范围内。本次担保事项风险较小，可控性强，符合相关规
定，其决策程序合法、有效，本次担保符合诚实信用和公平公正
的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。
    3.利润分配
    我对公司 2022 年度利润分配方案的事项进行了审查。认为：
公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《公司



                            6
               时代出版传媒股份有限公司
章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等相关规定，充分考虑了公司所处发展阶段、财务状况、现金流
状况、盈利能力以及股东投资回报等因素，不存在损害股东特别
是中小股东利益的情况，有利于公司健康、稳定、持续发展。
    4.内部控制评价报告
    我对公司关于 2022 年度内部控制评价报告的议案进行了审
查。认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系，各项内
部控制制度符合公司经营管理现状，符合有关法律、法规及监管
部门的要求，并能够得到有效执行。公司 2022 年度内部控制评
价报告全面、客观地反应了公司内部控制制度设计和运行情况，
同意《2022 年度内部控制评价报告》中的相关结论。
    （三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
    2023 年公司未更换会计师事务所，继续聘请了容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，我对公司续聘会计
师事务所的议案进行了事前审查，发表事前认可意见，认为：经
认真核查相关资料，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从
事证券相关业务执业资格，2022 年度为公司提供审计服务的过
程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计
和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，为保持审计业
务的连续性，同意公司续聘容诚会计师事务所作为公司 2023 年
度审计机构。




                           7
               时代出版传媒股份有限公司
    同时，也发表了独立意见，认为：容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）具有证券、期货执业资格，为公司提供审计服务的过
程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年报审
计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当。
    （四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员，及
其薪酬情况
    2023 年 1 月，公司董事会、监事会进行了换届选举，我对
公司第七届董事会第一次会议关于选举董事长、副董事长及董事
会专门委员会的相关事项进行了审查，认为：本次董事会所涉及
的选举提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规以及
《公司章程》的有关规定，新任职人员的资格符合担任公司相关
职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，
能够胜任所任岗位职责的要求。
    同时，我对公司第七届董事会第一次会议关于提名和聘请高
级管理人员的程序及表决结果符合相关法律法规以及《公司章
程》的有关规定，本次被提名的高管人员具备《公司法》等法律
法规和《公司章程》关于高管任职资格和条件的有关规定，拥有
履行高管职责所应具备的能力，因此，同意了公司相关高级管理
人员的聘任。
    我对公司董事会换届及选聘高级管理人员事项中被提名的
董事和高级管理人员进行了资格审查，被提名的董事、高级管理
人员符合《公司法》及《公司章程》相关规定，均具备《公司法》



                            8
               时代出版传媒股份有限公司
等法律法规和《公司章程》的任职资格和条件的有关规定，拥有
履行职责所应具备的能力，未发现被提名的董事、高级管理人员
有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确
定为市场禁入者的现象。公司提名方式及聘任程序合法、合规。
    四、总体评价
    2023 年度，我响应监管要求积极参加独立董事后续培训，
提高履职能力，严格按照《公司法》《公司章程》及公司《董事
会议事规则》《独立董事制度》等有关规定，本着客观、公正、
独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务，维护了
全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事在上
市公司规范运作中的应有作用。
    2024 年，我将积极深入学习中国证监会、上海证券交易所
以及安徽监管局发布的法律法规和监管材料，不断提高履职能
力，继续有效行使独立董事职权，为公司经营管理、规范治理提
供更好的意见和建议，尽职尽责保护广大投资者特别是中小股东
的合法权益。


                                     独立董事：孟枫平
                                      2024 年 4 月 15 日




                           9