证券代码：600551         证券简称：时代出版      公告编号：临 2024-014


                   时代出版传媒股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年5月10日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 15 点 00 分
   召开地点：安徽省合肥市蜀山区科学大道 6 号合肥两淮天鹅湖大酒店

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日
                          至 2024 年 5 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                       投票股东
序号                                 议案名称                            类型
                                                                       A 股股东
非累积投票议案
1     关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案                                √
2     关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案                                √
3     关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案                  √
4     关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案            √
5     关于 2023 年度财务决算报告的议案                                      √
6     关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案                            √
7     关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案                                √
8     关于公司独立董事 2023 年度述职报告（孟枫平）的议案                    √
9     关于公司独立董事 2023 年度述职报告（伍传平）的议案                    √
10    关于公司独立董事 2023 年度述职报告（周展）的议案                      √
11    关于修订《公司章程》的议案                                            √
12    关于修订《董事会议事规则》的议案                                      √
13      关于重新制定《时代出版独立董事制度》的议案                         √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议
   通过，详见 2024 年 4 月 17 日的《中国证券报》《上海证券报》 《证券时
   报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2、 特别决议议案：关于修改《公司章程》的议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案。


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。



三、    股东大会投票注意事项



     (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

        账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600551       时代出版            2024/5/6



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:00 至
下午 15:00，拟出席会议的股东可于 2024 年 5 月 9 日（或之前）将下述资料邮寄
或以电子方式发送至登记地点，出席会议时凭上述资料签到。
（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券投资部。
（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、
法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、
法人股东账户卡和本人身份证。
（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、
本人身份证和委托人股东账户卡。


六、     其他事项


与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
联系方式：
联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林、张羽
电话：0551-63533050、63533053
地址：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司 15 楼证券投资部
邮编：230071

特此公告。


                                       时代出版传媒股份有限公司董事会
                                                     2024 年 4 月 17 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
     附件 1：授权委托书


                             授权委托书

     时代出版传媒股份有限公司：

           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日
     召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。




     委托人持普通股数：


     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                                            同意   反对 弃权

1    关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

2    关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

3    关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

4    关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案

5    关于 2023 年度财务决算报告的议案

6    关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

7    关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

8    关于公司独立董事 2023 年度述职报告（孟枫平）的议案

9    关于公司独立董事 2023 年度述职报告（伍传平）的议案

10   关于公司独立董事 2023 年度述职报告（周展）的议案

11   关于修订《公司章程》的议案

12   关于修订《董事会议事规则》的议案
13   关于重新制定《时代出版独立董事制度》的议案



     委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


     委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


     备注：


     委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
     决。