时代出版传媒股份有限公司

      时代出版传媒股份有限公司独立董事
          2023年度述职报告（周 展）

    作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市规则》《公司章程》、公司《董事会议事
规则》及《独立董事制度》等有关法律、法规、规章制度的规定
和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立
董事的职责和义务，充分发挥独立董事参与公司决策、监督制衡
和专业咨询的作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，
维护了公司及全体股东的合法权益。现将我 2023 年度履职情况
汇报如下：
    一、独立董事基本情况
    周展，硕士研究生，一级律师，现任时代出版独立董事、安
徽同川律师事务所主任，工作经历：1992 年 8 月至 2002 年 12
月任职于上海铁路公安局，2003 年 1 月至 2008 年 3 月任职于安
徽润天律师事务所，2008 年 4 月至 2014 年 7 月任职于安徽安援
律师事务所，2014 年 8 月至今任职于安徽同川律师事务所（原
名安徽点赞律师事务所），深谙法律专业知识，具有丰富的法律
领域工作经验。2022 年 4 月至今兼任阳光新能源开发股份有限
公司独立董事。



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     我符合证券监管机构关于独立董事任职资格和独立性的要
求，不存在可能影响独立性的相关情况。
     二、2023 年度履职情况
     （一）出席董事会、股东大会情况
     2023 年度，公司共召开 5 次董事会，其中以现场会议方式
召开会议 1 次、通讯方式召开会议 4 次；公司全年召开 4 次股东
大会。本人出席董事会、股东大会情况：亲自出席董事会 1 次、
以通讯方式参加董事会 4 次，出席股东大会 3 次。我积极参加公
司召开的董事会及专门委员会会议、股东大会，对公司董事会提
出的各项相关议案进行了认真的核查并独立发表意见，公司的各
项决策能够按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行决策
程序，我未对公司董事会议案提出反对或弃权票。
     （二）发表独立意见情况
序号 发表独立意见时间                 发表独立意见事项
 1     2023 年 1 月 11 日 关于提名及聘任高管的独立意见；关于
                           选举董事长、副董事长、专门委员会的
                           独立意见
 2     2023 年 2 月 9 日   关于使用自有闲置资金购买理财产品
                           的独立意见
 3     2023 年 4 月 26 日 关于 2022 年度利润分配方案的独立意
                           见；关于公司 2022 年度内部控制评价
                           报告的独立意见；关于公司为子公司银



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                        行综合授信提供连带责任担保的独立
                        意见；关于公司预计 2023 年度日常关
                        联交易的独立意见；关于公司预计
                        2023 年度日常关联交易的事前认可意
                        见；关于会计政策变更的独立意见；关
                        于续聘会计师事务所的独立意见；关于
                        续聘会计师事务所的事前认可意见
 4     2023 年 8 月 24 日 关于为全资子公司新增银行授信提供
                        连带责任担保的独立意见
     （三）参加董事会专门委员会会议情况
     2023 年，我出席董事会审计委员会会议 4 次，均未投出反
对与弃权票。公司董事会及下属专门委员会能够按照《公司章
程》、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，以认真负
责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
     （四）与内部审计机构和会计师事务所的沟通
     我作为公司独立董事，时刻与公司审计部门保持沟通，关注
公司内部审计状况。公司能够按照制定的内控实施方案开展工
作，建立健全内控制度，并聘请外部审计机构对内控情况进行审
计，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
     在公司 2022 年年报审计工作中，我对公司年度审计工作计
划、年度内部控制评价方案等事项进行了沟通了解。在年审会计
师进场开展审计工作后对审计进展情况等事项进行了跟踪与监



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督，关注并与会计师对公司涉及法律事项进行沟通，并督促年审
会计师按工作进度及时完成年报审计工作。在审计工作完成后，
对公司审计报告及审计工作总结、财务决算报告、内控自我评价
报告和内控审计报告等事项进行了审议评估，同时发挥法律专
长，履行独立董事职责，对职责范围内的事项进行审议，发表事
前认可意见和独立意见。
    （五）与中小股东沟通交流情况
    我积极参加公司股东大会，与股东交流公司经营业务，监督
会议流程及决策，维护广大投资者，尤其是中小股东的合法权益。
    （六）在公司现场工作及公司配合情况
    除现场出席董事会及专门委员会、股东大会外，公司的经营
层也能够及时地向我们通报公司经营及财务情况，邀请我们实地
考察公司，走进公司财务部门、审计部门、业务部门等，让我们
能够畅通地掌握公司的经营动态。
    公司设立有专门的证券事务部门证券投资部，能够很好地配
合我们开展工作，我们与公司日常能够做到双向沟通，我们的履
职过程非常通畅。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
     (一)应当披露的关联交易
    作为公司的独立董事，我根据《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规、制度的



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规定，对公司预计 2023 年度日常关联交易的议案进行了事前审
查，认为：公司预计 2023 年度日常关联交易事项遵循了诚实信
用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，符合全体股东的
利益，不存在因此而损害公司及全体股东利益的情形。
    我对该事项也发表了独立意见。认为：公司 2023 年度将与
安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公
司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产
管理、宣传推广等类别的日常关联交易，符合《公司法》《证券
法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；相关董事会会议
的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其
他董事全票通过；预计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正
的原则，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
    1.会计政策变更
    我对关于公司会计政策变更的事项进行了审查。认为：公司
依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够使公司财务报告
更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次
会计政策变更。



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    2.为所属子公司银行综合授信提供担保
    我对公司为子公司银行综合授信提供连带责任担保的事项
进行了审查，认为：公司为所属子公司银行综合授信提供担保，
是在所属子公司流动资金需求的基础上，经合理预测而确定的，
符合所属子公司经营实际和公司整体发展战略，担保风险在公司
的可控范围内。本次担保事项风险较小，可控性强，符合相关规
定，其决策程序合法、有效，本次担保符合诚实信用和公平公正
的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。
    3.利润分配
    我对公司 2022 年度利润分配方案的事项进行了审查。认为：
公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《公司
章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等相关规定，充分考虑了公司所处发展阶段、财务状况、现金流
状况、盈利能力以及股东投资回报等因素，不存在损害股东特别
是中小股东利益的情况，有利于公司健康、稳定、持续发展。
    4.内部控制评价报告
    我对公司关于 2022 年度内部控制评价报告的议案进行了审
查。认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系，各项内
部控制制度符合公司经营管理现状，符合有关法律、法规及监管
部门的要求，并能够得到有效执行。公司 2022 年度内部控制评




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价报告全面、客观地反应了公司内部控制制度设计和运行情况，
同意《2022 年度内部控制评价报告》中的相关结论。
    （三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
    2023 年公司未更换会计师事务所，继续聘请了容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，我对公司续聘会计
师事务所的议案进行了事前审查，发表事前认可意见，认为：经
认真核查相关资料，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从
事证券相关业务执业资格，2022 年度为公司提供审计服务的过
程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计
和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，为保持审计业
务的连续性，同意公司续聘容诚会计师事务所作为公司 2023 年
度审计机构。
    同时，也发表了独立意见，认为：容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）具有证券、期货执业资格，为公司提供审计服务的过
程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年报审
计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当。
    （四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员，及
其薪酬情况
    2023 年 1 月，公司董事会、监事会进行了换届选举，我对
公司第七届董事会第一次会议关于选举董事长、副董事长及董事
会专门委员会的相关事项进行了审查，认为：本次董事会所涉及
的选举提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规以及



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《公司章程》的有关规定，新任职人员的资格符合担任公司相关
职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，
能够胜任所任岗位职责的要求。
    同时，我对公司第七届董事会第一次会议关于提名和聘请高
级管理人员的程序及表决结果符合相关法律法规以及《公司章
程》的有关规定，本次被提名的高管人员具备《公司法》等法律
法规和《公司章程》关于高管任职资格和条件的有关规定，拥有
履行高管职责所应具备的能力，因此，同意了公司相关高级管理
人员的聘任。
    我对公司董事会换届及选聘高级管理人员事项中被提名的
董事和高级管理人员进行了资格审查，被提名的董事、高级管理
人员符合《公司法》及《公司章程》相关规定，均具备《公司法》
等法律法规和《公司章程》的任职资格和条件的有关规定，拥有
履行职责所应具备的能力，未发现被提名的董事、高级管理人员
有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确
定为市场禁入者的现象。公司提名方式及聘任程序合法、合规。
    四、总体评价
    2023 年度，我积极参加上交所独立董事后续培训，提高履
职能力，严格按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事
规则》《独立董事制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的
原则，忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务，维护了全体股




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东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事在上市公司
规范运作中的应有作用。
    2024 年，我将积极深入学习中国证监会、上海证券交易所、
证监会及安徽监管局发布的法律法规和监管材料，不断提高履职
能力，发挥专长，继续充分行使独立董事职权，为公司经营管理、
规范治理提供更好的意见和建议，尽职尽责保护广大投资者特别
是中小股东的合法权益。


                                        独立董事：周展
                                      2024 年 4 月 15 日




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