编号: GDH-24-03
      时代出版会议文件      日期：2024-11-12




时代出版传媒股份有限公司　




                 　

                 　

  ２０２４ 年第二次临时股东大会　
            会议材料　



        二〇二四年十一月
                                              编号: GDH-24-03
                 时代出版会议文件             日期：2024-11-12




            时代出版传媒股份有限公司　
    ２０２４ 年第二次临时股东大会会议议程　

    一、会议时间：2024 年 11 月 12 日下午 15:00
    二、会议地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号
                   时代出版 15 楼第六会议室
    三、会议主持人：董事长 董磊
    四、议程内容：
    （一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票
相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00）。
    （二）审议议案
    1. 关于时代出版 2024 年前三季度利润分配方案的议案
    2. 关于时代出版变更会计师事务所的议案
    （三）回答股东提问
    （四）指定现场会议计票人、监票人
    （五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数
    （六）现场对议案进行表决
    （七）宣布休会
                                         编号: GDH-24-03
             时代出版会议文件            日期：2024-11-12



    （八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传
现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果
    （九）复会，宣布投票表决结果
    （十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书
    （十一）通过并签署会议决议
    （十二）宣布大会结束
                                               编号: GDH-24-03
               时代出版会议文件                日期：2024-11-12




                     议　 案　 目　 录　


议案一：关于时代出版 2024 年前三季度利润分配方案的议案 ..... 1
议案二：关于时代出版变更会计师事务所的议案 ................ 3
                                                  编号: GDH-24-03
                时代出版会议文件                  日期：2024-11-12




 议案一


关于时代出版 ２０２４ 年前三季度利润分配方案的
                        议案　

各位股东及股东代表：
    根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年
前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 261,472,715.11
元 。 截 至 2024 年 9 月 30 日 ， 母 公 司 报 表可 供 分 配 利 润
754,025,120.08 元 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为
3,782,605,710.37 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配
利 润 孰 低 原 则 ， 公 司 2024 年 前 三 季 度 可 供 分 配 利 润 为
754,025,120.08 元。
    公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截
至 2024 年 10 月 25 日，公司总股本 678,055,239 股，以此计算
合计拟派发现金红利 67,805,523.90 元（含税）。公司本次现金
分红占 2024 年前三季度归属于母公司普通股股东净利润的比例
为 25.93%。
    本次不实施送股和资本公积金转增股本。
    如至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股


                                 1
                                           编号: GDH-24-03
             时代出版会议文件              日期：2024-11-12



份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。


    请予审议。


                               二〇二四年十一月十二日




                           2
                                                   编号: GDH-24-03
                时代出版会议文件                   日期：2024-11-12




 议案二

     关于时代出版变更会计师事务所的议案　

各位股东及股东代表：
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
相关要求，由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 19
年为公司提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立
性和客观性，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。经履行招
标程序并根据评标结果，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2024 年度财务报告和内
部控制审计机构。天健事务所具体情况如下：
    一、基本信息
拟聘任事务
                     天健会计师事务所（特殊普通合伙）
所名称
 成立日期       2011 年 7 月 18 日   组织形式       特殊普通合伙

 注册地址       浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人     王国海               2023 年末合        238 人
                                     伙人数量
                注册会计师                             2,272 人
2023 年末执业
                签署过证券服务业务审计报告
人员数量                                                836 人
                的注册会计师



                                3
                                                    编号: GDH-24-03
                时代出版会议文件                    日期：2024-11-12



                   业务收入总额               34.83 亿元
2023 年（经审
                   审计业务收入               30.99 亿元
计）业务收入
                   证券业务收入               18.40 亿元

                   客户家数                     706 家
                   审计收费总额                7.21 亿元
                                      制造业，信息传输、软件和信
                                      息技术服务业，批发和零售业，
                                      科学研究和技术服务业，电力、
                                      热力、燃气及水生产和供应业，
2023 年上市公
                                      水利、环境和公共设施管理业，
司（含 A、B 股）
                   涉及主要行业       农、林、牧、渔业，租赁和商
审计情况
                                      务服务业，金融业，房地产业，
                                      采矿业，建筑业，综合，交通
                                      运输、仓储和邮政业，文化、
                                      体育和娱乐业，卫生和社会工
                                      作等

                   公司同行业上市公司审计客户家数            6家

    二、投资者保护能力
    天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法
规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累
计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超



                                  4
                                             编号: GDH-24-03
              时代出版会议文件               日期：2024-11-12



过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于
《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天
健事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担
民事责任。
    三、诚信记录
    天健事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）
因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管
措施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处分。65 名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚 9 人次、监督管理措施 38 人次、自律
监管措施 21 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚。
    四、项目信息
    （一）基本信息
    项目合伙人及签字注册会计师：马章松，1998 年起成为注
册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健
事务所执业；近三年签署过工大高科、黄山胶囊等上市公司审计
报告。
    签字注册会计师：刘波波，2020 年起成为注册会计师，2018
年开始从事上市公司审计，2023 年开始在天健事务所执业；近
三年未签署过上市公司审计报告。
    项目质量复核人员：叶喜撑，2003 年起成为注册会计师，
2003 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在天健事务所执业；
近三年签署过浙版传媒、丽尚国潮等上市公司审计报告。


                             5
                                             编号: GDH-24-03
               时代出版会议文件              日期：2024-11-12



    （二）诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不
存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    （三）独立性
    天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核
人员不存在可能影响独立性的情形。
    （四）审计收费
    2024 年度审计费用合计为 206.00 万元（其中，财务报表审
计费用 156.00 万元、内部控制审计费用 50.00 万元），较上一期
审计费用 246.00 万元下降 40.00 万元。
    审计费用定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素，根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及天健事务所的收费标准，并通过公开招
标方式确定。


    请予审议。


                                 二〇二四年十一月十二日




                             6