大西洋：大西洋2024年第一次临时股东大会会议材料2024-07-16
公司代码：600558 公司简称：大西洋
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料
二〇二四年七月二十四日
大西洋 2024 年第一次临时股东大会会议材料
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
一、公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程................................................................................................................3
二、公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知................................................................................................................4
三、审议议案..........................................................................................................................................................................7
1.公司关于修订公司《章程》及其附件的议案...................................................................................................................7
2.公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案.............................................................................8
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大西洋 2024 年第一次临时股东大会会议材料
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2024 年 7 月 24 日下午 2:00
会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼
会议室
会议召集人：公司董事会
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人宣读本次股东大会会议须知；
三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决；
四、审议议案：
序号 议案名称
1 公司关于修订公司《章程》及其附件的议案
2 公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案
五、股东发言及提问；
六、宣布出席现场股东大会的股东及股东代理人情况；
七、对议案进行表决；
八、监票员、计票员清点并统计现场表决票数；
九、宣布本次股东大会表决结果；
十、主持人宣读 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
十一、律师发表现场见证法律意见，并出具法律意见书；
十二、主持人宣布公司 2024 年第一次临时股东大会结束。
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董 事 会
2024 年 7 月 24 日
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大西洋 2024 年第一次临时股东大会会议材料
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2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章
程》《公司股东大会议事规则》的规定，现将会议须知通知如下，望
参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，
股东签到时应出示以下证件和文件：
（一）法人股东出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票
账户卡；授权代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人授权委托书、代理人身份证、股票账户卡。
（二）个人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、
持股凭证；授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托
书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证件。
二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确
保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持
人许可后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明
扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提
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问。但对涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，公司董事、监事和高
级管理人员有权不回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向
公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票规定的时间内
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权（网络投票的
起止日期、投票时间请见公司于 2024 年 6 月 28 日在《中国证券报》
《上海证券报》证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《大西洋关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。同
一表决权通过现场、网络投票平台重复投票的，以第一次投票结果为
准。
股东在会议现场投票的，以其所持有表决权的股份数额行使表决
权。股东在投票表决时，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其
中一项，请将自己的表决意见在表决票相应的地方划上“√”，未填、
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。在计票开始后进入会
场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将
已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的相
关规定办理。
六、公司聘请四川明炬（自贡）律师事务所执业律师出席本次会
议，对会议的召集、召开、出席会议人员资格、会议的表决程序、表
决结果等进行见证，并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或
股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师，董
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事会邀请人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对
于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止
并及时报告有关部门查处。
八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关
事宜。
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董 事 会
2024 年 7 月 24 日
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大西洋 2024 年第一次临时股东大会会议材料
议案一
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于修订公司《章程》及其附件的议案
各位股东：
为加强公司治理，建立健全公司内部控制体系，规范公司三会运
作，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》、证监会《上市公司章程指引》、证监会《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—规范运作》等规定，并结合公司实际，对公司《章程》及其附
件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行
了梳理与修订。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的大西洋公司《章程》及其附件全
文。
请予审议。
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董 事 会
2024 年 7 月 24 日
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大西洋 2024 年第一次临时股东大会会议材料
议案二
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案
各位股东：
为加强公司治理，建立健全公司内部控制体系，持续提升公司治
理水平，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规则，公司董事
会对《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》进行了修订。具
体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的大西洋《独立董事工作制度》和《关联交易管
理制度》全文。
请予审议。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 24 日
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