证券代码：600568             证券简称：ST 中珠            公告编号：2024-014 号


                     中珠医疗控股股份有限公司
              第九届董事会第四十七次会议决议公告

                                     特别提示

       本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召集与召开情况

    1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事
会第四十七次会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和
高级管理人员。

    2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式在珠海市情侣南路 1 号仁恒
滨海中心 5 座 8 层公司会议室召开。

    3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管人员列席了会
议，由董事长叶继革先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全部议案审议情况如下：

    （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属
母公司所有者净利润为-343,935,382.42 元，母公司实现净利润为-4,773,492.31
元 ， 年 初 未 分 配 利 润 -2,300,841,217.56 元 ， 2023 年 末 未 分 配 利 润 为
-2,644,776,599.98 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，亏损年度及
存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。

    鉴于公司 2023 年度不存在可供股东分配利润，根据公司资金现状及实际经营需
要，经董事会研究，公司 2023 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。

    独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关
法律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营现状，不存在损害中小股东利益的
情况。我们同意 2023 年利润分配预案，并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会
予以审议。

    具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于 2023 年度拟不进行
利润分配的公告》（公告编号：2024-016 号）。

    （七）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》；

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    专项说明具体内容详见上海交易所网站 www.sse.com.cn。

    （八）审议通过《关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    专项说明具体内容详见上海交易所网站 www.sse.com.cn。

    （九）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。

    董事会审计委员召开了专项会议，发表了同意的意见。独立董事发表了同意的
独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （十）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （十一）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司 2023 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017 号）。

    （十二）审议通过《公司董事会战略委员会 2023 年度履职情况报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （十三）审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （十四）审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （十五）审议通过《公司董事会提名委员会 2023 年度履职情况报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （十六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    董事会审计委员召开了专项会议，发表了同意的意见。独立董事发表了同意的
独立意见。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

    具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于计提资产减值准备
的公告》（公告编号：2024-018 号）。
     （十七）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

    专项核查意见具体内容详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    董事会审计委员召开了专项会议，发表了同意的意见。独立董事发表了同意的
独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

    具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2024-019 号）。

    （十九）审议《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （二十）审议《关于董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》。

    董事会审计委员召开了专项会议，发表了同意的意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （二十一）审议《公司 2023 年年度报告全文》及摘要。

    董事会审计委员召开了专项会议，发表了同意的意见。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （二十二）审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。

    经公司第九届董事会第四十七次会议通过的第一、三、四、六、九、十六、二
十一议案，经第九届监事会第三十二次会议通过的《公司 2023 年监事会工作报告》
议案，一并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2024-020 号）。



    特此公告




                                             中珠医疗控股股份有限公司董事会

                                                       二〇二四年四月十七日