恒生电子股份有限公司

                   关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见



    恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有四位独立董事，分别为丁玮先

生、汪祥耀先生、刘霄仑先生、周淳女士，四人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1

日-2023 年 12 月 31 日。

    公司于近日收到四位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对四位独

立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：

    公司四位独立董事丁玮先生、汪祥耀先生、刘霄仑先生、周淳女士严格遵守《公司法》、

《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独

立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。

                                                       恒生电子股份有限公司董事会

                                                                    2024 年 3 月 22 日
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                       独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告



    本人丁玮，于 2021 年 9 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）独

立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

    本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法

律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性

自查情况如下：

  序号                             事项                                  自查结果

    1      在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父                是□ 否√

           母、子女、主要社会关系；

    2      直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上                是□ 否√

           或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、

           父母、子女；

    3      在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以                是□ 否√

           上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其

           配偶、父母、子女；

    4      在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人              是□ 否√

           员及其配偶、父母、子女；

    5      与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附              是□ 否√

           属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往

           来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

    6      为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属              是□ 否√

           企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包

           括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各

           级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高

           级管理人员及主要负责人；

    7      最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形                是□ 否√
      的人员；

8     法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规        是□ 否√

      则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。



经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。



                                                         报告人：丁玮

                                                   2024 年 3 月 22 日
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                       独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告



    本人汪祥耀，于 2020 年 4 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）

独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

    本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法

律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性

自查情况如下：

  序号                             事项                                    自查结果

    1      在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父              是□ 否√

           母、子女、主要社会关系；

    2      直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上              是□ 否√

           或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、

           父母、子女；

    3      在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以              是□ 否√

           上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其

           配偶、父母、子女；

    4      在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人            是□ 否√

           员及其配偶、父母、子女；

    5      与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附            是□ 否√

           属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往

           来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

    6      为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属            是□ 否√

           企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包

           括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各

           级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高

           级管理人员及主要负责人；

    7      最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形              是□ 否√

           的人员；
8     法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规       是□ 否√

      则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。



经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。



                                                    报告人：汪祥耀

                                                   2024 年 3 月 22 日
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                       独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告



    本人刘霄仑，于 2019 年 4 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）

独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

    本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法

律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性

自查情况如下：

  序号                             事项                                    自查结果

    1      在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父              是□ 否√

           母、子女、主要社会关系；

    2      直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上              是□ 否√

           或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、

           父母、子女；

    3      在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以              是□ 否√

           上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其

           配偶、父母、子女；

    4      在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人            是□ 否√

           员及其配偶、父母、子女；

    5      与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附            是□ 否√

           属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往

           来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

    6      为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属            是□ 否√

           企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包

           括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各

           级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高

           级管理人员及主要负责人；

    7      最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形              是□ 否√

           的人员；
8     法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规       是□ 否√

      则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。



经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。



                                                    报告人：刘霄仑

                                                   2024 年 3 月 22 日
                                恒生电子股份有限公司

                       独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告



    本人周淳，于 2022 年 4 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）独

立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

    本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法

律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2023 年度独立性

自查情况如下：

  序号                             事项                                  自查结果

    1      在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父                是□ 否√

           母、子女、主要社会关系；

    2      直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上                是□ 否√

           或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、

           父母、子女；

    3      在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以                是□ 否√

           上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其

           配偶、父母、子女；

    4      在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人              是□ 否√

           员及其配偶、父母、子女；

    5      与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附              是□ 否√

           属企业 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往

           来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

    6      为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属              是□ 否√

           企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包

           括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各

           级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高

           级管理人员及主要负责人；

    7      最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形                是□ 否√

           的人员；
8     法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规        是□ 否√

      则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。



经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。



                                                         报告人：周淳

                                                   2024 年 3 月 22 日