恒生电子股份有限公司

证券代码：600570              证券简称：恒生电子             编号：2024-064



                         恒生电子股份有限公司

                 第八届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届董事会第
二十次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名，
实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法
有效。
   会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议：


一、     审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
   权的议案》。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事范径武因参与 2024 年
   股票期权激励计划，回避表决。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事
   先审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的
   2024-066 号公告。
二、     审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权》。同意
   10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事范径武因参与 2022 年股票期权激励计
   划，回避表决。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议和认可。
   详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-067 号公告。


    特此公告。


                                                 恒生电子股份有限公司董事会
                                                             2024 年 9 月 14 日