信雅达：信雅达科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告2024-04-20
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2024-003
信雅达科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议
通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2024 年 4
月 18 日上午 11:00 以现场会议加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。本次
会议由监事会召集人陈澜女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信
雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会监事事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年年度报告〉及其摘
要的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
公司《章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公
司 2023 年度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉
的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告〉
的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议
案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。详见公
司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-004 号公告。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章
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程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东
合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。
五、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告〉的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2023 年度监事薪酬的议案》，
基于谨慎性原则，所有监事回避表决，本议案直接提交公司年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司
2024 年度审计机构及 2023 年度审计费用的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0
票，并同意递交公司股东大会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的 2024-005 号公告。
八、审议通过《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》，同意 3 票，
弃权 0 票，反对 0 票。
2021 年 6 月 21 日，公司 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会决
定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的
授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期
权与限制性股票激励计划。
经核查，鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象吴志焱、尹明、沈波、童
志凌等 31 人因个人原因已离职，公司拟回购注销其 477,500 股限制性股票。本
次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。详见公司同日于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-007 号公告。
特此公告。
信雅达科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 20 日
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