证券代码：600571        证券简称：信雅达         公告编号：2024-022


                     信雅达科技股份有限公司

               第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议通知于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2024
年 7 月 29 日以通讯及现场表决方式召开。公司现有董事 9 名，会议发出通讯表
决票 9 张，收到有效表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对；5 票回避。根据公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除
限售条件的激励对象为 527 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量
为 12,111,200 股，约占公司目前总股本的 2.597%。

    公司董事耿俊岭先生、朱宝文先生、李峰先生、林路先生和叶晖先生作为
公司本次限制性股票激励计划首次授予的关联董事，回避了对该议案的表决。

    本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2021 年
第一次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之内，无需提交股
东大会审议。

    具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予
部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-024）。
特此公告。

             信雅达科技股份有限公司董事会

                         2024 年 7 月 30 日