证券代码：600575           证券简称：淮河能源         公告编号：临 2024-007



                   淮河能源（集团）股份有限公司
                       关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董
事牛占奎先生的书面辞职函，牛占奎先生因工作岗位调整原因，申请辞去公司第
八届董事会董事及董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其
辞职后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，牛占奎先生的辞职未导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，因此牛占奎先
生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完
成新任董事的补选工作。
    牛占奎先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展做
出了积极贡献，公司董事会对牛占奎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心的感谢！


    特此公告。




                                      淮河能源（集团）股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 19 日