证券代码：600575           证券简称：淮河能源         公告编号：临 2024-051



                    淮河能源（集团）股份有限公司

               关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

      证券停复牌情况：适用
   因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码     证券简称   停复牌类型    停牌起始日   停牌期间   停牌终止日   复牌日

 600575      淮河能源   A股   停牌    2024/12/17


          一、停牌事由和工作安排
          淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“淮河能源”）正在
   筹划通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公
   司（以下简称“淮南矿业”）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称
   “电力集团”）89.30%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重
   组”）。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
   定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成
   关联交易。
          因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对
   公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票
   （简称：淮河能源，股票代码：600575）自2024年12月17日开市起开始停牌，预
   计停牌时间不超过10个交易日。
          停牌期间，公司将积极推进本次交易各项工作，及时履行信息披露义务。公
   司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第4号——停复牌》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重
大资产重组》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公
司重大资产重组》等规定披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请股票复
牌。
       二、本次重组的基本情况
   （一）交易标的基本情况
   名称：淮河能源电力集团有限责任公司
   类型：其他有限责任公司
   住所：安徽省淮南市大通区居仁村三区对面
   法定代表人：周涛
   注册资本：815,784.60045万元
   统一社会信用代码：913404007901270053
   成立时间：2006年6月20日
   （二）交易对方的基本情况
   名称：淮南矿业（集团）有限责任公司
   类型：其他有限责任公司
   住所：安徽省淮南市田家庵区洞山
   法定代表人：王世森
   注册资本：1,810,254.9111万元
   统一社会信用代码：91340400150230004B
   成立时间：1981年11月2日
   （三）交易方式
   公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买淮南矿业持有的电力集团89.30%
股权并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案
以后续公告披露的信息为准。
       三、本次重组的意向性文件
   公司与淮南矿业已于近日签署《淮河能源（集团）股份有限公司与淮南矿业
（集团）有限责任公司之收购意向协议》，约定公司拟通过发行股份及支付现金
的方式购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权。该协议为双方初步合作意向，
最终的具体合作事宜以双方正式订立的资产购买协议或其他具有约束力的法律文
件为准。
    四、风险提示
    截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，
本次交易最终能否实施存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    （一）经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；
    （二）公司与淮南矿业签署的《淮河能源（集团）股份有限公司与淮南矿业
（集团）有限责任公司之收购意向协议》；
    （三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；
    （四）上海证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                                    淮河能源（集团）股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 17 日