淮河能源（集团）股份有限公司董事会

          关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行人民币普
通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的
淮河能源电力集团有限责任公司 89.30%股权，并募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。
    为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公
司和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下：
    1、公司高度重视内幕信息管理，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要
且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，减少内幕信息的传播；
    2、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，
经上市公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 12 月 17 日开市起停牌；
    3、公司严格控制内幕信息知情人的范围并及时制作《内幕信息知情人登记
表》及《交易进程备忘录》，并经相关人员签字确认；
    4、本次交易有关方签署了保密承诺函，明确约定保密信息的范围及保密义
务等事项；
    5、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息
依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买
卖公司股票；
    6、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限
于公司的董事、监事、高级管理人员及必要的工作人员。本次交易对方也采取了
必要的保密措施。上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本
次交易的情况。
    综上，公司已根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保
密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格
地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
    特此说明。
    （以下无正文）