证券代码：600595          证券简称：中孚实业        公告编号：临 2024-075


                   河南中孚实业股份有限公司
             第十一届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会
议于 2024 年 12 月 3 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主
持，应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司
法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定。
    二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授
信额度的议案》
    具体内容详见公司于2024年12月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-070号公告。
    本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司
及其关联方2025年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司于2024年12月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-071号公告。
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
       （三）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度开展商品套期保值业务的
议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露在《中国证券报》《上海证券
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-072 号公告。
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议
案》
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露在《中国证券报》《上海证券
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-073 号公告。
    本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                               河南中孚实业股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                    2024 年 12 月 3 日