上海金枫酒业股份有限公司


2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会




          会 议 材 料




        二○二四年三月二十二日




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                        上海金枫酒业股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会会议议程


时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30
地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼
会议主要议程：
14:00 — 14:30     股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件
14:30    大会正式开始


主持人：由半数董事推举产生
    1、审议《关于增补公司董事的议案》




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                        关于增补公司董事的议案

    公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名
委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补祝勇先生为公司董事，任期至本届董事会届
满。
    上述议案妥否，请审议


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    附：董事候选人简历：
   祝勇，男，1966 年出生，大学本科，中共党员，工程师。历任上海冠生园华光酿酒
药业有限公司工程投资部副经理、生产管理部经理、总经理办公室主任、总经理助理兼
销售市内部经理，上海金枫酒业股份有限公司销售分公司总监，全兴酒业销售（上海）
有限公司党支部书记、副总经理，四川全兴酒业有限公司常务副总经理（主持工作）、
总经理。




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             2024 年第一次临时股东大会意见征询表


  股东名称：

  编号：

  持股数：                                  股

  意见或建议之具体内容：




  是否要求发言：


说明：

    大会设有秘书处，股东如有意见、建议或要求发言，请将意见征询表

反馈至大会秘书处。

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