证券代码：600621            证券简称：华鑫股份          编号：临 2024－003



                     上海华鑫股份有限公司
               第十一届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于
2024 年 3 月 28 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召
开。公司于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件发出会议通知及会议文件。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事顾诚先生通过腾讯视频方式参会。公司
监事及高级管理人员列席了会议，其中公司监事会主席刘山泉先生通过腾讯视频
方式列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持，会议的召开符合《公司法》
和公司章程的有关规定。
    经与会董事审议，通过了以下事项：
    一、公司 2023 年度董事会工作报告
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司 2023 年度总经理工作报告
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司 2023 年度财务工作报告
    本报告已经公司董事会审计委员会事先认可。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、公司 2023 年度利润分配预案
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙） “众会字（2024）第 02655 号”《审
计报告》确认，公司合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润
397,305,369.64 元。2022 年年末母公司未分配利润为 1,272,672,898.68 元，因
会计政策变更调整未分配利润 172,965.51 元，2023 年度母公司实现净利润
37,022,183.23 元，根据《公司法》的有关规定，提取当年法定盈余公积金
3,702,218.32 元，加上年初母公司未分配利润为 1,306,165,829.10 元，扣除年
内已实施的 2022 年度现金分红 106,089,929.20 元后，2023 年年末未分配利润


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为 1,200,075,899.90 元。
    2023 年度公司利润分配预案是：以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.13 元（含税），共计派送现金红
利 119,881,620.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.17%，
尚余 1,080,194,279.90 元未分配利润留待以后年度分配。
    2023 年末资本公积为 3,396,361,801.47 元，年末资本公积不转增股本。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度利润分配方案公告》。
    五、公司 2023 年年度报告全文
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、公司 2023 年年度报告摘要
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2023 年年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董
事会审计委员会认为：公司 2023 年年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度
和规范制作，公司 2023 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    七、公司 2023 年度社会责任报告
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。
    八、公司关于聘任 2024 年度审计机构的预案
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）自为公司提供
1993 年财务决算报表审计服务以来，连续服务年限已达到 31 年，为了确保公司
财务会计报告审计符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相
关规定，董事会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
职所”）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度的财务报告与内部控
制审计工作。
    本预案已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董事会审计委员会认为，
经对天职所的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解


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和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘
任天职所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的财务报表与内部控制
审计工作。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《公司关于聘任会计师事务所的公告》。
    九、公司关于支付 2023 年度审计报酬的预案
    众华所对公司 2023 年度财务报表及内部控制进行了审计，并出具了相关审
计报告。公司董事会同意支付众华所 2023 年度财务报表审计报酬 158.8 万元，
内部控制审计报酬 25 元，合计 183.8 万元。
    本预案已经公司董事会审计委员会事先认可。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《公司关于聘任会计师事务所的公告》。
    十、公司 2023 年度内部控制评价报告
    本报告已经公司董事会审计委员会事先认可。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同时审阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控
制审计报告》。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    十一、公司关于预计 2024 年度对外捐赠额度的预案
    根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》的有关规定，并结合公司实际
情况，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会决定公司 2024 年度累计不
超过人民币 3,000 万元的对外捐赠，并由董事会授权公司管理层决定公司单笔不
超过人民币 500 万元、2024 年度累计不超过人民币 1,000 万元的对外捐赠。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的预案
    为提高公司资金收益，实现资产的保值增值，公司拟将闲置资金用于购买由
金融机构发行的低风险的金融产品，一年内任一时点投资本金总额合计不超过人
民币 12 亿元。
    为提高工作效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司
董事会授权公司法定代表人（或总经理）签署各项有关金融产品的合同、协议及
文件，全权办理上述购买金融产品有关事宜。


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    本预案自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，公司委托理财相关额
度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财
的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
    具体内容详见公司同日披露的《公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划
的公告》。
    十三、公司关于预计 2024 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发
生的日常关联交易的议案
    公司董事会授权公司管理层具体办理公司 2024 年度与上海仪电（集团）有
限公司及其关联方发生的日常关联交易具体事宜。
    本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，公司董事会关
联交易控制委员会出具了书面审核意见。
    公司关联董事李军先生回避了表决。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《公司关于预计 2024 年度日常关联交易公
告》。
    十四、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事宋晓满先生、
顾诚先生、吴文芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事宋晓满先生、顾诚先生、吴文芳女士的任职经历以及签署的
相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相
关要求。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十五、公司经营层 2023 年度薪酬考核方案的议案
    公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细
则》《公司职业经理人薪酬与考核管理办法》，并结合公司实际经营状况，于报告
期末对经营层进行了 2023 年度绩效考核评价，制订了经营层 2023 年度考核方案
提交公司董事会审议。


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    公司董事、总经理俞洋先生，董事、党委书记沈巍先生回避了表决。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    与会董事还听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告》《公司董事会审计委
员会 2023 年度履职情况报告》《公司 2023 年度对受聘会计师事务所履职情况评
估报告》《公司董事会审计委员会 2023 年度对受聘会计师事务所履行监督职责情
况报告》《公司 2023 年度法务工作总结及 2024 年工作计划》《关于 2023 年公司
投资理财产品情况的报告》。


    以上第一、三、四、五、八、九、十一、十二事项需提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
    公司 2023 年年度股东大会事宜，另行通知。


    特此公告


                                                    上海华鑫股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                         2024 年 3 月 30 日




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