证券代码：600621             证券简称：华鑫股份         编号：临 2024－005



                      上海华鑫股份有限公司
                    2023 年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   重要内容提示：
   ●分配比例：每 10 股派发现金红利 1.13 元（含税）
   ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确
   ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


   一、利润分配方案内容
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙） “众会字（2024）第 02655 号”《审
计报告》确认，公司合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润
397,305,369.64 元。2022 年年末母公司未分配利润为 1,272,672,898.68 元，因
会计政策变更调整未分配利润 172,965.51 元，2023 年度母公司实现净利润
37,022,183.23 元，根据《公司法》的有关规定，提取当年法定盈余公积金
3,702,218.32 元，加上年初母公司未分配利润为 1,306,165,829.10 元，扣除年
内已实施的 2022 年度现金分红 106,089,929.20 元后，2023 年年末未分配利润
为 1,200,075,899.90 元。
    2023 年度公司利润分配预案是：以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.13 元（含税），共计派送现金红
利 119,881,620.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.17%，
尚余 1,080,194,279.90 元未分配利润留待以后年度分配。
    2023 年末资本公积为 3,396,361,801.47 元，年末资本公积不转增股本。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2024 年 3 月 28 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《公司 2023

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年度利润分配预案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）监事会意见
    2024 年 3 月 28 日，公司第十一届监事会第四次会议审议通过了《公司 2023
年度利润分配预案》。表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司监事会
认为，《公司 2023 年度利润分配预案》符合《公司章程》的相关规定，符合公司
可持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，因此，同意《公
司 2023 年度利润分配预案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    公司本次利润分配方案结合了公司经营发展的需要、未来的资金需求等因
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    《公司 2023 年度利润分配预案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议、
通过后方可实施。


    特此公告


                                                    上海华鑫股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2024 年 3 月 30 日




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