证券代码：600621           证券简称：华鑫股份        编号：临 2024－004


                     上海华鑫股份有限公司
               第十一届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于
2024 年 3 月 28 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召
开。公司于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议
应到监事 4 人，实到监事 4 人，其中监事会主席刘山泉先生通过腾讯视频方式参
会。会议由公司监事会主席刘山泉先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和
公司章程的规定。
    与会监事审议、通过了如下事项：
    一、公司 2023 年度监事会工作报告
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    二、公司 2023 年年度报告全文及摘要
    公司监事会关于公司 2023 年年度报告的审核意见：
    1、公司 2023 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部
管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作。公司 2023 年
年度报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
    2、公司全体监事保证公司 2023 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，公司监事会审核、通过公司 2023 年年度报告全文及摘要。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2023 年年度报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    三、公司 2023 年度利润分配预案
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙） “众会字（2024）第 02655 号”《审
计报告》确认，公司合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润
397,305,369.64 元。2022 年年末母公司未分配利润为 1,272,672,898.68 元，因


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会计政策变更调整未分配利润 172,965.51 元，2023 年度母公司实现净利润
37,022,183.23 元，根据《公司法》的有关规定，提取当年法定盈余公积金
3,702,218.32 元，加上年初母公司未分配利润为 1,306,165,829.10 元，扣除年
内已实施的 2022 年度现金分红 106,089,929.20 元后，2023 年年末未分配利润
为 1,200,075,899.90 元。
    2023 年度公司利润分配预案是：以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.13 元（含税），共计派送现金红
利 119,881,620.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.17%，
尚余 1,080,194,279.90 元未分配利润留待以后年度分配。
    2023 年末资本公积为 3,396,361,801.47 元，年末资本公积不转增股本。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度利润分配方案公告》。
    四、公司关于监事变更的预案
    鉴于公司监事朱昕先生已于 2024 年 3 月 19 日因个人原因辞去公司监事职务，
公司监事会同意提名 陈頔菲女士担任公司第十一届监事会续任候选人（简历附
后）。
    本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    与会监事还听取了公司第十一届董事会第八次会议有关内容。


    特此公告


    附：监事候选人简历：
    陈頔菲     女   1988 年 9 月出生，本科学历，管理学学士学位，中国注册会
计师、国际注册内部审计师、中级会计师。曾任上海知源会计师事务所审计师，
上海弘昌晟集团有限公司审计主管。现任上海由由(集团)股份有限公司审计监察
部部长、监事会主席。




                                                     上海华鑫股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                        2024 年 3 月 30 日

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