证券代码：600621           证券简称：华鑫股份         编号：临 2024－013


                     上海华鑫股份有限公司
               第十一届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于
2024 年 5 月 28 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室召
开。公司于 2024 年 5 月 23 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议
应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由公司监事会主席刘山泉先生主持。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会监事审议、通过了《公司关于 2024 年度中期分红安排的预案》。
    为了更好地回报投资者，增强分红的稳定性、持续性和可预期性，公司根据
《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟在 2024
年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满
足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在
2024 年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期分红。
    公司以届时利润分配方案实施公告确定的股权登记日总股本为基数，预计派
发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《公司关于 2024 年度中期分红安排的公告》。


    特此公告


                                                   上海华鑫股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                       2024 年 5 月 29 日