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公司公告

光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司第十一届监事会第六次(临时)会议决议公告2024-03-19  

证券代码:600622          股票简称:光大嘉宝          编号:临2024-016
债券代码:137796          债券简称:22 嘉宝 01


                        光大嘉宝股份有限公司
          第十一届监事会第六次(临时)会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    光大嘉宝股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第
六次(临时)会议于 2024 年 3 月 18 日上午以通讯方式在嘉定新城大
厦(上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号)会议室召开。监事会全体成
员出席了会议。会议由监事会主席陈蕴珠女士主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    会议经过认真讨论,以“同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票”的表
决结果,审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》(含子议案)。
因已达法定退休年龄,根据公司有关规定,公司监事会同意陈蕴珠女
士不再担任公司第十一届监事会主席、监事职务。陈蕴珠女士离任后,
将不再担任公司(包括子公司)任何职务。根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定,陈蕴珠女士的离任将导致公司监事会成员低于法定
人数,故其离任的生效条件为公司股东大会选举产生新任监事。在此
期间,陈蕴珠女士仍将继续履行监事会主席、监事的职责和义务。
    陈蕴珠女士在担任上述职务期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司
发展、规范运作等发挥了积极的作用,公司监事会对此表示衷心的感
谢!
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,在对候选人进行资格
审查的基础上,公司监事会提名朱维强先生为公司第十一届监事会监
事候选人(附:朱维强先生基本情况),任期自股东大会审议通过之
日起至公司第十一届监事会届满之日止。上述议案尚需提交公司股东
大会审议。
    特此公告。


                                  光大嘉宝股份有限公司监事会
                                     二 0 二四年三月十九日




                  朱维强先生基本情况

    朱维强,男,1966 年 9 月出生,中国国籍,大学本科。现任上
海市嘉定区商务委一级调研员。曾任嘉定区商务委党组书记;嘉定区
农业农村委党委副书记、主任;嘉定区农业党工委副书记、区农委主
任,区委农办主任;嘉定新城党工委委员、管委会副主任,马陆镇党
委委员、副镇长等职。
    朱维强先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司监事的情形,最近三年未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在被中国证监会确定
为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象。