证券代码：600622         股票简称：光大嘉宝          编号：临2024-015


                       光大嘉宝股份有限公司
         第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
次（临时）会议于 2024 年 3 月 18 日上午以通讯方式在嘉定新城大厦
（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加
董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，
公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召
开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过
了如下议案：
    一、《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2024-017 号公告，尚须提交公司股东
大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    二、《关于修订<公司股东大会规则>的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司股东大会规
则》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    三、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司董事会议事
规则》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    四、《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、《关于修订<公司董事会审计和风险管理委员会实施细则>的
议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。重新制定的《公司独立董事
工作制度》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    八、《关于修订<公司董事会执行委员会议事规则>的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    九、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2024-018 号公告。
    特此公告。


                                   光大嘉宝股份有限公司董事会
                                      二 0 二四年三月十九日