证券代码：600622         股票简称：光大嘉宝          编号：临2024-042


                       光大嘉宝股份有限公司
        第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
四次（临时）会议于 2024 年 6 月 29 日以电子邮件形式发出通知，于
2024 年 7 月 2 日以通讯方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路 333
弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8
人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，公司全体监事、部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定。会议认真审议了如下议案：
    一、逐项审议通过《关于朝天门项目对外融资并由公司为其提供
担保的议案》
    （一）《同意朝天门项目对外融资》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）《同意公司为朝天门项目对外融资提供担保》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2024-043 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2024-044 号公告。
    特此公告。


                                        光大嘉宝股份有限公司董事会
                                              二 0 二四年七月三日