证券代码：600622         股票简称：光大嘉宝          编号：临2024-069
债券代码：137796         债券简称：22 嘉宝 01


                       光大嘉宝股份有限公司
        第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
八次（临时）会议于 2024 年 12 月 6 日上午以通讯方式在嘉定新城大
厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参
加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主
持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知
与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，
通过了如下议案：
    一、《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2024-070 号公告。
    本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第十四次
会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2024-071 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    三、《关于非公开发行公司债券方案的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2024-071 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    四、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行公司债券相关事宜的议案》
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案具体内容详见公司临 2024-071 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    五、《公司非公开发行 2025 年公司债券之债券持有人会议规则》
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、《关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案具体内容详见公司临 2024-072 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    七、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行非金
融企业债务融资工具相关事宜的议案》
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案具体内容详见公司临 2024-072 号公告。本议案尚须提交公
司股东大会审议。
    八、《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案具体内容详见公司临 2024-073 号公告。
   特此公告。


                                     光大嘉宝股份有限公司董事会
                                         二 0 二四年十二月七日