证券代码：600623   900909   股票简称：华谊集团   华谊 B 股   编号：2024-053



                 上海华谊集团股份有限公司
             第十届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次
会议，于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6
人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符
合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经审议、表决，会议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票并调整回购价格的议案》。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团
股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（临时公告
编号：2024-054）。
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    二、审议通过了《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团
股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临时公告编号：2024-055）。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易实际执行情况和 2025 年预
计日常关联交易的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团
股份有限公司关于 2024 年日常关联交易实际执行情况以及 2025 年预计日常关联
交易的公告》（临时公告编号：2024-056）。
    公司与关联方上海华谊控股集团有限公司、广西华谊能源化工有限公司、上

                                    1
海氯碱化工股份有限公司及其子公司、上海华谊天原化工物流有限公司、上海化
工研究院有限公司及其子公司、上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司、上
海吴泾化工有限公司、上海华谊控股集团有限公司其他子公司、上海华谊三爱富
新材料有限公司及其子公司、上海华谊工业气体有限公司、上海华谊集团融资租
赁有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉
及的其他日常关联交易事项，关联董事顾立立先生、钱志刚先生均回避表决。
    该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    该议案已经独立董事专门会议审议通过。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    四、审议通过了《关于召集召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体事宜详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团
股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》（临时公告编号：
2024-057）。
    该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    特此公告。


                                               上海华谊集团股份有限公司
                                                        董      事   会
                                               二○二四年十二月三十一日




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