证券代码：600640          证券简称：国脉文化         公告编号：临 2024-
024


                   新国脉数字文化股份有限公司
               第十一届董事会第九次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
19 日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第九次会议。会议通知及资
料已于 2024 年 8 月 9 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出
席 9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》
等规定。会议审议并通过了以下议案：
      一、关于《公司 2024 年半年度报告》及摘要的议案
      具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司 2024 年半
年度报告》。
      该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的审
核意见认为：公司 2024 年半年度报告中披露的财务信息客观、真实、公
允地反映公司 2024 年半年度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      二、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易 2024 年半年度风
险评估报告》的议案
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国电
信集团财务有限公司关联交易 2024 年半年度风险评估报告》。
    该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见
认为：中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营
业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的
风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，未发现
其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安
全性和流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款业
务风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
    关联董事陈文俊、闫栋、李原回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                    新国脉数字文化股份有限公司
                                                  董事会
                                          2024 年 8 月 20 日