证券代码：600640            证券简称：国脉文化        公告编号：2024-034

                  新国脉数字文化股份有限公司
               2024 年第一次临时股东会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况


    (一)      股东会召开的时间：2024 年 12 月 27 日


    (二)      股东会召开的地点：新国脉数字文化股份有限公司 18 楼全息数字空
间（上海市江宁路 1207 号国脉大厦）


    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：


       1、出席会议的股东和代理人人数                                   269
       2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           451,408,577
       3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%）                                              56.7313



    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。


    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集，
董事长张伟先生因公未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事、总经理
陈之超先生主持会议。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。


    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


   1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长张伟、董事陈文俊、闫栋因公请
假；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王瑜因公请假；
   3、 董事会秘书魏朝晖出席会议；
   4、 公司副总经理赵军、纪委书记庄忠东、财务总监胡伟列席会议。


       二、   议案审议情况


   (一)       非累积投票议案


   1、 议案名称：关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》
暨关联交易的议案


    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型                 同意                 反对                    弃权
                   票数            比例     票数     比例       票数          比例
                                  （%）             （%）                     （%）
       A股      10,087,080       87.5349 1,399,314 12.1431     37,100        0.3220



2、 议案名称：关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管理
   人员薪酬管理办法》


    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型                 同意                    反对               弃权
                    票数      比例          票数       比例    票数       比例
                              （%）                   （%）              （%）
       A股       450,414,163 99.7797       941,614    0.2086   52,800    0.0117
     (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议       议案名称              同意             反对             弃权
案                         票数     比例    票数     比例    票数 比例
序                                  （%）            （%）         （%）
号
  关于与中国电信集
  团财务有限公司续
1 签《金融服务框架 10,087,080 87.5349 1,399,314 12.1431 37,100 0.3220
  协议》暨关联交易
  的议案



     (三)   关于议案表决的有关情况说明


     1、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过。
     2、 中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司作为关联股东，已对议
案 1 回避表决。
     3、 根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东会审议通

过。


     三、   律师见证情况


     1、 本次股东会见证的律师事务所：上海功承瀛泰律师事务所


     律师：唐宽、杨文倩


     2、 律师见证结论意见：


     本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出
临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东会通过的各项决议合法有效。
特此公告。


             新国脉数字文化股份有限公司董事会
                             2024 年 12 月 28 日