证券代码：600641         证券简称：万业企业       公告编号：临 2024-009


                   上海万业企业股份有限公司
            第十一届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
年 2 月 15 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会临时会
议的通知，会议于 2024 年 2 月 18 日以通讯方式召开。会议由董事长
朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公
司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
     一、 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
议案》。
    为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股
东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司投资价值的认可，
经综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司将
采取措施，切实落实“提质增效重回报”行动方案，树立公司良好资
本市场形象，促进公司稳定、健康、可持续发展，董事会同意公司以
自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份用途为
维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 19.90 元/股（含），
回购资金总额不低于人民币 2.5 亿元（含），不超过人民币 5 亿元（含），
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内，同
意授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。本次回购股份
方案无需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    特此公告。




                              上海万业企业股份有限公司董事会
                                       2024 年 2 月 19 日