证券代码：600641         证券简称：万业企业       公告编号：临 2024-062


                   上海万业企业股份有限公司
             第十一届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
年 12 月 24 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会临时会
议的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议由董事
长朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，
公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
     一、 审议通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人

的议案》；

    鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东
上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数 5%以上的第二大股
东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十一届董事会提
名委员会审议通过，提名朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、罗海
龙先生、徐磊先生、邬德兴先生为公司第十二届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任
期届满之日止（董事候选人简历详见附件）。
    本议案已经董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 审议通过《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的
议案》；
    鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司控股股东
上海浦东科技投资有限公司、持有公司股份总数 5%以上的第二大股
东三林万业（上海）企业集团有限公司提名推荐，第十一届董事会提
名委员会审议通过，提名王国平先生、万华林先生、夏雪女士为公司
第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日
起至公司第十二届董事会任期届满之日止（董事候选人简历详见附
件）。三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在任何影响其
独立客观判断的关系发表了公开声明。王国平先生、万华林先生与夏
雪女士已取得独立董事资格证书。三位独立董事的任职资格和独立性
已经上海证券交易所审核无异议通过。
    本议案已经董事会提名委员会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、 审议通过《关于授权择机出售股票资产的议案》；
    同意授权公司管理层及其授权人士择机出售安徽富乐德科技发
展股份有限公司全部股票资产，授权期限为股东大会审议批准之日起
12 个月内。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    四、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开 2025 年第一次临
时股东大会。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
   议案一至三尚需公司股东大会审议。


    特此公告。


                              上海万业企业股份有限公司董事会
                                      2024 年 12 月 28 日
附件 第十二届董事会董事候选人简历
朱世会先生简历
    朱世会先生，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于广州外国语学院，研究生学历。朱世会先生于 1995 年创立广
东先导稀材股份有限公司。曾任广东先导稀材股份有限公司董事长；
佛山粤邦投资有限公司执行董事；光智科技股份有限公司董事长。现
任先导电子科技股份有限公司董事长；上海万业企业股份有限公司总
裁；并担任国际 STDA 协会理事、中国有色金属工业协会理事、中国
有色金属工业协会铟铋锗协会副会长、中国有色金属标准化委员会委
员、中国稀有金属冶金学术委员会稀散金属专业委员会会员、广东省
材料研究学会理事。
    截至本公告披露日，朱世会先生未直接持有公司股份，是公司实
际控制人。除此之外，朱世会先生与公司的董事、监事、高级管理人
员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；朱世会先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网
查询，朱世会先生不属于失信被执行人；朱世会先生不存在不得被选
举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规
范性文件规定要求的任职条件。


邬德兴先生简历
    邬德兴先生，中共党员，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永
久居留权。1987 年 7 月开始工作，曾任上海机械施工公司会计、上
海大康房地产发展有限公司财务经理。1999 年开始进入中远置业集
团工作，历任中远建设总承包有限公司财务经理、海南博鳌投资控股
有限公司财务经理、科力电子信息（集团）有限公司副总裁兼财务总
监、上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业（上海）
企业集团有限公司财金部总经理，上海万业企业股份有限公司第十一
届监事会监事。
    截至本公告披露日，邬德兴先生未持有公司股份；除上述任职外，
邬德兴先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；邬德兴先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在
最高人民法院网查询，邬德兴先生不属于失信被执行人；邬德兴先生
不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等
法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。


余舒婷女士简历
    余舒婷女士，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中山大学管理学学士。曾任中国信保广州业务处部门经理；先导科技
集团副总经理及半导体事业部负责人。现任上海万业企业股份有限公
司副总裁。
    截至本公告披露日，余舒婷女士未持有公司股份；余舒婷女士与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；余舒婷女士未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院
网查询，余舒婷女士不属于失信被执行人；余舒婷女士不存在不得被
选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、
规范性文件规定要求的任职条件。


朱刘先生简历
    朱刘先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于中南大学，冶金工程学士，高级工程师。曾任广东先导稀材股份有
限公司技术研发中心研发总监、技术研发副总经理、先进材料研究院
院长、副总经理、国家稀散金属工程技术研究中心副主任；光智科技
股份有限公司董事。现任先导电子科技股份有限公司董事、总经理。
    截至本公告披露日，朱刘先生未持有公司股份；除上述任职外，
朱刘先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；朱刘先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高
人民法院网查询，朱刘先生不属于失信被执行人；朱刘先生不存在不
得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法
规、规范性文件规定要求的任职条件。


罗海龙先生简历
    罗海龙先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于上海交通大学应用物理系，本科学历。2004 年 8 月加入中芯国
际，历任中芯国际集成电路（上海）有限公司研发经理；华润上华科
技有限公司研发经理；中芯集成电路（宁波）有限公司副总裁；义芯
集成电路（义乌）有限公司总经理，法人，董事。2024 年 3 月加入
先导科技集团，现任先导科技集团副总裁、MEMS 事业部负责人。
罗海龙先生有 20 年集成电路工厂研发和制造经验。拥有 MEMS 射频
滤波器（BAW/SAW）从 0 到 1 量产的经验；在 0.18um e-Flash、HV、
600V BCD、先进封装等产品工艺方面，具有丰富的研发与生产经验；
在工厂管理体系、品质控制、团队搭建等方面也具有丰富的经验沉淀；
有两座晶圆厂从 0 到 1 的建设经验。曾任国家某 03 专项工艺组组长。
    截至本公告披露日，罗海龙先生未持有公司股份；除上述任职外，
罗海龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；罗海龙先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在
最高人民法院网查询，罗海龙先生不属于失信被执行人；罗海龙先生
不存在不得被选举为董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等
法律、法规、规范性文件规定要求的任职条件。


徐磊先生简历
    徐磊先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历。曾任德勤华永会计师事务所高级顾问；上海和山投资顾问有
限公司投资部副总裁；陕西鼓风机(集团)有限公司投资部部长助理。
现任上海半导体装备材料产业投资管理有限公司首席投资官；上海万
业企业股份有限公司第十一届董事会董事。
    截至本公告披露日，徐磊先生未持有公司股份；徐磊先生与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；徐磊先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，
徐磊先生不属于失信被执行人；徐磊先生不存在不得被选举为董事的
情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规
定要求的任职条件。


王国平先生简历
    王国平先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，工学硕
士，高级工程师。曾任 1424 所无锡分所技术员、工程师，中国华晶
电子集团公司战略研究室副主任，中国华晶电子集团公司分立器件总
厂四分厂总工程师，中国华晶电子集团公司分立器件总厂二分厂厂
长，中国华晶电子集团公司分立器件总厂厂长，中国华晶电子集团公
司副总经理、常务副总经理、总经理，无锡华润微电子有限公司总经
理，华润微电子（控股）有限公司总经理，华润励致有限公司（HK1193）
首席执行官，华润微电子有限公司（HK0597）首席执行官、董事长，
华润微电子有限公司（688396.SH）专家委员会主任兼研发中心总经
理、投资预审委主任、采购委员会常务副主任，华润集团业务单元专
职外部董事，华润数科有限公司、华润环保科技有限公司外部董事。
并曾担任工信部电子咨询委委员、中国半导体行业协会副理事长、中
国半导体行业协会集成电路分会第 3-6 届理事会理事长、江苏省半导
体行业协会第 4-6 届理事会理事长、《集成电路产业全书》和《集成
电路系列丛书》编委。
    现任中国半导体行业协会集成电路分会特聘副理事长，江苏省半
导体行业协会高级顾问，上海芯导电子科技股份有限公司
（688230.SH）首席顾问，长三角集成电路工业应用技术创新中心、
无锡市产业创新研究院、国电投核力创芯（无锡）科技有限公司、绍
兴澎芯半导体有限公司高级顾问，普达特科技有限公司（HK0650）
独立董事，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。
    截至本公告披露日，王国平先生未持有公司股份；王国平先生与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王国平先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院
网查询，王国平先生不属于失信被执行人；王国平先生不存在《公司
法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上
市公司独立董事的情形。
万华林先生简历
    万华林先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外
永久居留权，上海财经大学会计学博士。万华林先生在公司治理与公
司财务等方面具有扎实的理论功底和丰富的研究成果。曾任华东理工
大学教师，香港中文大学制度与公司治理研究中心助理研究员，香港
中文大学经济金融研究中心博士后、副研究员，上海立信会计金融学
院讲师、副教授、教授，宁波横河模具股份有限公司独立董事，联德
精密材料（中国）股份有限公司独立董事，哈森商贸（中国）股份有
限公司独立董事，鼎捷软件股份有限公司独立董事，艾艾精密工业输
送系统（上海）股份有限公司独立董事。现任上海立信会计金融学院
会计学院特聘教授、校党委委员、校学术委员会委员、会计学院学术
委员会委员，兼任上海新研工业设备股份有限公司、西原环保（上海）
股份有限公司独立董事，长江证券（上海）资产管理有限公司董事，
中饮巴比食品股份有限公司独立董事，上海万业企业股份有限公司第
十一届董事会独立董事。是财政部“全国会计领军人才”（学术类）、
上海市“曙光学者”、上海市“浦江学者”，曾获宝钢“优秀教师奖”、
上海市教育发展基金会“育才奖”。
    截至本公告披露日，万华林先生未持有公司股份；万华林先生与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；万华林先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院
网查询，万华林先生不属于失信被执行人；万华林先生不存在《公司
法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上
市公司独立董事的情形。
夏雪女士简历
    夏雪女士，中共党员，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，华东政法大学法学博士。夏雪女士在证券市场监管、上市公
司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实
践经验。曾任上海市第二律师事务所合伙人律师，上海证券交易所执
行经理，上海航运运价交易有限公司副总裁。现任上海至合律师事务
所高级合伙人，中国建材（3323.HK）独立董事，上海仲裁委员会仲
裁员，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会独立董事。
    截至本公告披露日，夏雪女士未持有公司股份；夏雪女士与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；夏雪女士未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，
夏雪女士不属于失信被执行人；夏雪女士不存在《公司法》、《公司
章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董
事的情形。