证券代码：600644          证券简称：乐山电力      公告编号：2024-013

                乐山电力股份有限公司
          第十届董事会第九次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日以电
子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第九次
临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第九次临时会议于 2024
年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际
参与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规
定。会议审议并形成决议如下：
    以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第十
届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》。
    特此公告。
                                        乐山电力股份有限公司董事会
                                               2024 年 4 月 20 日




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