证券代码：600644            证券简称：乐山电力      公告编号：2024-037

                     乐山电力股份有限公司
               第十届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 8 月 5 日以电子邮
件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第五次会议的
通知和会议资料。公司第十届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 15 日在乐
山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合的
方式召开，应出席会议董事 11 名，现场出席会议董事 5 名，通过视频会
议系统出席会议董事 6 名，独立董事何曙光、吉利，副董事长林晓华，董
事康军、乔一桐、刘苒通过视频会议系统出席会议，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》
的规定。会议由公司董事长刘江先生主持，会议审议并形成决议如下：
    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024
年半年度报告全文及其摘要的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ： http ：
//www.sse.com.cn 披露的 2024 年半年度报告全文和摘要以及在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的 2024 年半年
度报告摘要。
    本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 8 月 14 日召开的公司第十
届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<
募集资金管理办法>的议案》；
    （本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议通过）
    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<
股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的
议案》；
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    （本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议通过）
    四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<
合同管理办法（试行）>的议案》；
    五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司
2024 年第二次临时股东会的议案》。
    根据工作安排，公司 2024 年第二次临时股东会召开时间与地点将另
行通知。
    特此公告。
                                    乐山电力股份有限公司董事会
                                        2024 年 8 月 16 日




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