证券代码：600644       证券简称：乐山电力      公告编号：2024-040

                   乐山电力股份有限公司
       第十届董事会第十二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    经向全体董事说明并符合乐山电力股份有限公司（简称“公司”）
董事会豁免会议通知时间要求，公司第十届董事会第十二次临时会议
于 2024 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事

11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：
    一、审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发
行 A 股股票方案（修订稿）的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办
法》（简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规
定和公司 2023 年年度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司
实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案进行
了调整，即对本次发行股票的发行数量、募集资金金额和投向进行调
整。除上述调整内容外，公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股
票方案的其他内容保持不变。
    （一）发行数量
    1.调整前：
    本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发
行股票的数量不超过 45,000,000 股（含本数），未超过发行前公司总
股本的 30%。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根

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据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。
       若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金
转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行
相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
       2.调整后：
       本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发
行股票的数量不超过 40,000,000 股（含本数），未超过发行前公司总
股本的 30%。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根
据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。
       若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金
转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行
相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
       以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
       （二）募集资金投向
       1.调整前：
       本次发行股票募集资金总额不超过 25,000.00 万元，符合以简易
程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 3 亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的规定，扣除发行费用后用于以下项目：
                                                         单位：万元
                                                         拟使用募集资金
序号                 项目名称                总投资额
                                                             投入金额
        龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电
 1                                           24,692.00      21,000.00
                 站新型储能示范项目
 2                  补充流动资金             4,000.00       4,000.00
                    合计                     28,692.00      25,000.00

       本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的

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实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若
本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入金额，
募集资金不足部分由公司自筹解决。
       2.调整后：
       本次发行股票募集资金总额不超过 20,000.00 万元，符合以简易
程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 3 亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的规定，扣除发行费用后用于以下项目：
                                                          单位：万元
                                                          拟使用募集资金
序号                  项目名称                总投资额
                                                              投入金额
         龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电
  1                                           24,692.00      20,000.00
         站新型储能示范项目
                    合计                      24,692.00      20,000.00

       本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的
实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若
本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入金额，
募集资金不足部分由公司自筹解决。
       以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
       二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票预案（修订稿）的
议案》；
       根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及
规范性文件的规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，并结合当前
监管规定和公司实际情况，公司编制了本次以简易程序向特定对象发
行Ａ股股票预案（修订稿）。
       具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的
                                                                           3
《乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）(公告编号：2024-043)》。

    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票方案论证分析报告
（修订稿）的议案》；

    根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及
规范性文件的规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，并结合当前
监管规定和公司实际情况，公司编制了本次以简易程序向特定对象发

行Ａ股股票方案论证分析报告（修订稿）。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披
露的《乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行
A 股股票方案论证分析报告（修订稿）(公告编号：2024-044)》。
    四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》；
    根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及
规范性文件的规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，并结合当前
监管规定和公司实际情况，公司编制了本次以简易程序向特定对象发
行Ａ股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。具体内容详见
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股
份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）(公告编号：2024-045)》。

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    五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024
年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示

与填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；
    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国
发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资

者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国
证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定和公司 2023 年年

度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司实际情况，公司编制
了本次以简易程序向特定对象发行Ａ股股票摊薄即期回报的风险提
示与填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披
露的《乐山电力股份有限公司关于 2024 年度以简易程序向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施和相关主体
承诺（修订稿）的公告 (公告编号：2024-046)》。
    特此公告。
                             乐山电力股份有限公司董事会
                                   2024 年 10 月 17 日




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