证券代码：600644               证券简称：乐山电力      公告编号：2024-064

                       乐山电力股份有限公司
              2024 年第二次临时股东会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东会召开的时间：2024 年 12 月 17 日


(二)      股东会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        259

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                346,443,188

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                64.3467



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东会现场会议由公司董事长刘江先生主持，会议对议案采取现场投票

与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》


                                                                           1
等有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：现场出席会议董事 6 人，通过视频

会议系统出席会议董事 5 人，独立董事何曙光、副董事长林晓华、董事尹强、刘

苒、乔一桐通过视频会议系统出席会议。

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：现场出席会议监事 4 人，监事会主席

王丹丹通过视频会议系统出席会议。

3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对               弃权

                  票数           比例（%）   票数     比例（%） 票数       比例（%）

       A股     345,728,611       99.7937 682,277           0.1969 32,300    0.0094



2、 议案名称：关于修订公司《股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股

份及其变动管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对               弃权
                                                                                  2
                        票数           比例（%）        票数     比例（%） 票数             比例（%）

       A股        345,647,111           99.7702 753,877               0.2176 42,200          0.0122



3、 议案名称：关于选聘会计师事务所的议案

      审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                            反对                    弃权

                       票数           比例（%）         票数     比例（%） 票数             比例（%）

      A股        345,746,311            99.7988 662,177               0.1911 34,700          0.0101



(二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                  同意                       反对                     弃权
序号                           票数          比例（%）    票数         比例（%）   票数     比例（%）
1       关于选聘会            5,047,737       87.8690     662,177      11.5269     34,700     0.6041
        计师事务所
        的议案



(三)        关于议案表决的有关情况说明

无


三、        律师见证情况



1、 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波、王宏恩

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司
                                                                                                   3
章程的规定，股东会决议合法有效。

   特此公告。

                                          乐山电力股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 18 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议




                                                                     4