证券代码：600653         证券简称：申华控股          编号：临 2024—32 号


                    辽宁申华控股股份有限公司
     关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   辽宁申华控股股份有限公告（简称“公司”）第十二届董事会、监事会将于2024
年6月25日任期届满。鉴于新一届公司董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，换届
工作尚在筹备中，为保持董事会及监事会工作的连续性，公司第十二届董事会、监事
会将延期换届。同时，公司第十二届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦需要
相应顺延。


   在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十二届董事会、监
事会全体成员及高级管理人员将依据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相
应职责和义务。


   公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会、
监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。




    特此公告。




                                            辽宁申华控股股份有限公司董事会
                                                           2024 年 6 月 26 日




                                    -1-