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公司公告

申华控股:申华控股第十二届董事会第二十八次会议决议公告2024-10-15  

证券代码:600653           证券简称:申华控股               编号:临 2024-55 号



                     辽宁申华控股股份有限公司
           第十二届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 14 日以
通讯方式召开,会议应出席董事 6 名,亲自出席董事 6 名,公司全体董事出席并表决。
公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的
规定。会议审议并通过决议如下:


一、 关于聘请 2024 年年审及内控审计会计师事务所的议案;
   该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。
   (详见公司于 2024 年 10 月 15 日发布的临 2024-56 号公告)


二、 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
    该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (详见公司于 2024 年 10 月 15 日发布的临 2024-57 号公告。)



    备查文件:
    1、第十二届董事会第二十八次会议决议;
    2、董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。


    特此公告。




                                                 辽宁申华控股股份有限公司董事会
                                                                  2024 年 10 月 15 日




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