证券代码：600657              证券简称：信达地产          编号：临 2024-004 号




   第十二届监事会第十五次（临时）会议决议公告

                                 重 要 提 示

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第
十五次（临时）会议于 2024 年 1 月 31 日在北京以通讯方式召开。会
议通知及相关议案材料已于 2024 年 1 月 26 日以电话、电子邮件方式
送达各位监事。公司监事应参加表决 4 人，实际参加表决 4 人。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《信
达地产股份有限公司章程》的有关规定。
     公司监事经认真审议，形成以下决议：
     一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
     公司第十二届监事会于 2024 年 1 月 17 日任期届满，需进行监事
会换届选举。为保证公司监事会工作正常开展，公司股东淮南矿业（集
团）有限责任公司推荐张伟先生，公司监事会推荐李娜女士为公司第
十三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事共同
组成公司第十三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
     截至目前，以上人员均未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中
国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、监管规则的规定。
     此议案需提交公司笫一百零一次（2024 年第一次临时）股东大会
审议。
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     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                    信达地产股份有限公司
                                             监事会
                                     二〇二四年二月一日




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附件:
                      监事候选人简历


张伟先生简历
     张伟，男，汉族，安徽利辛人，1972年6月生，中共党员，中
央广播电视大学函授会计学专业毕业，本科学历，会计师、审计师，
曾任淮南矿业（集团）有限责任公司审计处经济责任审计室副主任、
主任审计师、主任等职，现任淮南矿业（集团）有限责任公司风险
管理部部长、信达地产股份有限公司监事。


李娜女士简历
     李娜，女，汉族，1989年4月生，中共党员，中国政法大学行
政管理专业，本科学历，管理学学士学位，曾就职于航空总医院发
展规划处、北京天星资本股份有限公司中航联创科技有限公司（中
航联创创业投资发展有限公司）、碧有信（北京）信息科技有限公
司、北京东方奥天资产经营有限公司，历任干事、团委委员、人力
资源经理、人力行政经理、高级人力资源经理、总经理助理等职，
现任北京崇远集团有限公司董事会办公室主任、信达地产股份有限
公司监事。




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