证券代码：600657           证券简称：信达地产             编号：临 2024-028 号




              第十三届董事会第六次（临时）
                    会议决议公告

                                 重 要 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第
六次（临时）会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯形式召开。会议通知及
相关议案材料已于 2024 年 7 月 1 日以电话、电子邮件方式送达各位
董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司
4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达地
产股份有限公司章程》的有关规定。
     公司董事经认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
     具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更
会计师事务所的公告》（临 2024-029 号）。
     此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内
容并同意提交公司董事会审议。
     此议案须提交公司第一百零四次（2024 年第三次临时）股东大
会审议。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司审计与内控
委员会实施细则>的议案》
     此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内

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证券代码：600657      证券简称：信达地产            编号：临 2024-028 号

容并同意提交公司董事会审议。
     同意对《信达地产股份有限公司审计与内控委员会实施细则》进
行修订。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     三、审议通过了《关于为苏州金相房地产开发有限公司向金融机
构申请融资展期提供担保的议案》
     具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于为参
股公司融资提供担保的公告》（临 2024-031 号）。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                 信达地产股份有限公司
                                           董事会
                                     二〇二四年七月五日




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